Devam eden fon soruşturmasındaki mali incelemelerde 2 milyar TL tutarında yeni bir işlem gündeme geldi. Hedef Yatırım Bankasının, İsviçre merkezli Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL göndermek istediği, ancak kontrolde döviz tutarının henüz hesaba ulaşmadığının belirlendiği aktarıldı. Söz konusu işlemin bu tespitin ardından MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi.
Fon Soruşturmasında 2 Milyar TL’lik İşlem! 40,9 Milyon Dolarlık Ayrıntı İncelemeye Takıldı
Fon soruşturması kapsamında sürdürülen mali incelemelerde yüksek tutarlı yeni bir para hareketi gündeme geldi. Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL’lik işlem, yapılan kontrollerin ardından durduruldu.
Aktarılan bilgilere göre işlemin karşılığında gösterilen 40,9 milyon dolarlık tutarın henüz ilgili hesaba geçmemiş olması, incelemenin kritik noktasını oluşturdu.
İşlemin İsviçre merkezli Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına yönelik olduğu belirtildi.
2 Milyar TL’lik İşlem İncelemeye Takıldı
Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, Swissquote’un hesabına 2 milyar TL gönderilmesi amacıyla işlem başlattı.
Para hareketinin niteliğinin “swap” olarak bildirildiği ve işlem karşılığında 40,9 milyon dolar gösterildiği aktarıldı.
Yüksek tutarlı işlemin ayrıntıları incelendiğinde ise döviz tarafına ilişkin dikkat çeken bir durum tespit edildiği belirtildi.
BDDK Kontrolünde 40,9 Milyon Dolarlık Detay
Aktarılan bilgilere göre BDDK tarafından gerçekleştirilen kontrolde, 2 milyar TL’lik işlemin karşılığı olarak bildirilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirlendi.
Böylece TL cinsinden transfer işlemi yapılmak istenirken karşılığında gösterilen döviz tutarının o aşamada hesapta bulunmadığı tespit edilmiş oldu.
İncelemenin ardından söz konusu para hareketi daha ayrıntılı mali değerlendirmenin konusu hâline geldi.
Döviz Tutarının İleri Tarihli Taahhüt Olduğu Değerlendirildi
İncelemede ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise 40,9 milyon doların niteliğiyle ilgili oldu.
Verilen bilgilere göre 40,9 milyon dolarlık tutarın mevcut durumda hesapta bulunan bir para olmadığı, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı değerlendirildi.
Bu nedenle 2 milyar TL’nin transfer edilmek istendiği anda karşılık olarak bildirilen döviz tutarının ilgili hesaba henüz ulaşmadığı belirtildi.
İşlemin Niteliği “Swap” Olarak Bildirildi
Söz konusu para hareketinin “swap” işlemi olarak bildirildiği aktarıldı.
İncelemede ise işlemin karşılığı olarak gösterilen dolar tutarının transferin yapılmak istendiği aşamadaki durumu üzerinde duruldu.
2 milyar TL ile 40,9 milyon dolarlık karşılık arasındaki işlem, yapılan tespit sonrasında MASAK’ın incelemesine girdi.
MASAK İşlemi Durdurdu
Aktarılan bilgilere göre yapılan tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL tutarındaki işlemi durdurdu.
Böylece Swissquote’un hesabına gönderilmek istenen 2 milyar TL’lik para hareketinin tamamlanmadığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu işlemin mali boyutuna yönelik incelemelerin gündeme geldiği aktarıldı.
Paranın Gönderileceği Hesap Swissquote’a Ait
2 milyar TL’lik işlemin diğer tarafında İsviçre merkezli Swissquote bulunuyor.
Aktarılan bilgilere göre para, Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına gönderilmek isteniyordu.
İşlem karşılığında gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba ulaşmadığının belirlenmesiyle transfer tamamlanmadan durduruldu.
Fon Soruşturmasında Mali Hareketler İnceleniyor
2 milyar TL’lik işlem, devam eden fon soruşturmasının mali inceleme ayağında gündeme geldi.
Hedef Holding ve alt şirketlerinin hâlihazırda soruşturma kapsamındaki mali incelemelere konu olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketler ve yöneticilerle bağlantılı mali hareketler üzerinde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Birden Fazla Şirket İnceleme Kapsamında
Soruşturmanın yalnızca Hedef Holding ile sınırlı olmadığı belirtildi.
Aktarılan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Hedef Holding, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerindeki yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.
Bu kapsamda gerçekleştirilen mali kontroller, soruşturmanın finansal hareketlerin izlenmesine odaklanan bölümünü oluşturuyor.
2 Milyar TL’lik Transfer Gerçekleşmedi
Son tespitlerle birlikte soruşturmanın gündemindeki en dikkat çekici para hareketlerinden biri 2 milyar TL’lik işlem oldu.
Aktarılan bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası tarafından başlatılan işlemde, 40,9 milyon dolarlık karşılığın henüz hesaba geçmediğinin belirlenmesi üzerine MASAK devreye girdi.
Böylece Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına gönderilmek istenen 2 milyar TL’lik transfer gerçekleşmeden durduruldu. İşleme ve soruşturma kapsamındaki diğer mali hareketlere ilişkin incelemeler ise devam ediyor.