Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp hakkında, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde arama yapılan Özalp’in belgelerle bağlantısı araştırılırken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Fon soruşturması Nil Özalp’e uzandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında bu kez şarkıcı Nil Özalp hakkında işlem başlatıldı.
Özalp’in, soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine incelemeye alındığı belirtildi.
Söz konusu iddianın ardından Nil Özalp gözaltına alındı.
Nil Özalp’in evinde arama yapıldı
Gözaltı işlemiyle birlikte Nil Özalp’in evinde de arama gerçekleştirildi.
Aramayı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı belirtildi.
Soruşturma makamlarının Özalp’in Muhammed Yarız’a ait olduğu öne sürülen belgelerle bağlantısını ve söz konusu belgelerin neden kendisinde bulunduğunu araştırdığı aktarıldı.
Paylaşılan bilgilerde belgelerin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Özalp’in soruşturmadaki konumunun ve belgelerle bağlantısının yapılacak incelemeler sonucunda netleştirilmesinin beklendiği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri devam ediyor
Nil Özalp’in gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mevcut bilgilerde Özalp’in henüz savcılığa veya hakimliğe sevk edildiğine ilişkin bir ayrıntı bulunmuyor.
Şarkıcı hakkında herhangi bir tutuklama kararı verildiğine yönelik de bilgi paylaşılmadı.
Bu aşamada Özalp’in, Muhammed Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası kapsamında gözaltına alındığı ve söz konusu belgelerle ilişkisinin araştırıldığı belirtiliyor.
Soruşturmada mali hareketler incelemeye alındı
Fon soruşturmasının önceki aşamalarında sermaye piyasasında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve bunların yöneticilerinin mali hareketleri incelemeye alınmıştı.
Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi.
Aynı zamanda bu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketleri de incelemeye dahil edildi.
Başsavcılık, tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin de gönderilmesini talep etti.
Pusula ve Tera yöneticileri tutuklandı
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Nil Özalp hakkındaki gözaltı işleminde adı geçen Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da soruşturma kapsamında daha önce tutuklandı.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verildi.
Bazı şüpheliler serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan herkes hakkında tutuklama kararı verilmedi.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya’nın savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edildi ve haklarında tutuklama kararı verildi.
Operasyonlar ilerledikçe soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı da arttı.
Çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verildi.
Aynı gruptaki 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Başka bir operasyonda gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 21 şüpheliden 19’u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın devamında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve bunlardan 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi.
Bir başka aşamada ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
Tutuklu sayısı 56’ya ulaştı
Peş peşe gerçekleştirilen operasyonların ardından fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısının 56’ya ulaştığı belirtildi.
Soruşturma, yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayarak bağlantılı kişiler, para hareketleri ve soruşturma kapsamında önem taşıdığı değerlendirilen belgelere doğru genişledi.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve ardından yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı.
Özel ve Sarpyener’in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Nil Özalp’in belgelerle bağlantısı araştırılıyor
Soruşturmanın son aşamasında Nil Özalp’in adının dosyaya girmesinin nedeni ise Muhammed Yarız’a ait olduğu ileri sürülen bazı belgeler oldu.
Şarkıcının söz konusu belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine evinde arama gerçekleştirildi ve Özalp gözaltına alındı.
Belgelerin içeriği, Özalp’e nasıl ulaştığı ve şarkıcının bunları hangi nedenle bulundurduğuna ilişkin ayrıntılar paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.
Soruşturma makamlarının Özalp’in belgelerle bağlantısını ve dosyadaki konumunu araştırdığı belirtildi.
Nil Özalp’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın sermaye piyasasındaki mali hareketler ve bağlantılı işlemler yönünden sürdüğü bildirildi.