60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği dev dolandırıcılık operasyonunda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul merkezli 27 ilde yürütülen soruşturmada, 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atanırken, şüphelilerin vatandaşları ikna etmek için DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerini izinsiz kullandığı belirlendi.
Sahte Yatırım Gruplarıyla Güven Kazanmışlar
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital platformlar üzerinden sözde yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre şüpheliler, Recep Baştuğ ve İslam Memiş’in isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları sisteme dahil etti. Bu yöntemle yatırım yapmak isteyen kişilerin güvenini kazanmaya çalıştıkları ifade edildi.
269 Mağdur, 600 Milyon Liralık Zarar
Siber polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şu ana kadar 269 mağdur belirlendi. Dosyada yer alan bilgilere göre mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu kaydedildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları doğrultusunda şüphelilere ait finansal hareketler detaylı şekilde incelendi.
60 Milyar Liralık Para Hareketi
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.
Elde edilen gelirin izini kaybettirmek amacıyla 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir bölümünün ise nakit olarak çekildiği değerlendirildi.
Petrol ve Enerji Şirketleri Mercek Altında
Mali incelemelerde, paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler hakkında işlem başlatıldı.
Yetkililer, şirketlerin finansal hareketlerini detaylı şekilde incelemeye aldı.
4 Şirket ve 15 Akaryakıt İstasyonuna Kayyum
Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik süreç başlatıldı.
Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar ile taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemlerinin uygulanacağı bildirildi.