Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.
Aralarında Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent’in de bulunduğu 25 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Mahkemeden 14 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Mahkeme, soruşturma kapsamında diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı. Böylece operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili ilk yargı süreci tamamlanmış oldu.
Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent’in yanı sıra Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay yer aldı.
Soruşturma Çok Sayıda İli Kapsadı
Dosya kapsamında yalnızca İstanbul’daki operasyonlarla sınırlı kalınmadı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Söz konusu operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alınırken, bu kişiler hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın farklı illerde yürütülen bölümlerinde yeni gözaltıların da gerçekleştirildiği belirtildi.
Öte yandan, emniyet birimleri tarafından daha önce gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Mali Hareketler ve Hesap İncelemeleri Dosyaya Girdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kapsamlı çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu öne sürülen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.
İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek miktarlarda para transferlerinin yapıldığı, şans oyunları hesaplarına önemli meblağlarda para aktarıldığı ve bu yolla büyük kayıplar yaşandığının belirlendiği ifade edildi.
Tapu Devirleri ve Para Transferleri İnceleniyor
Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devir işleminin gerçekleştirildiği de öne sürüldü. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin, para transferleri ile taşınmaz hareketleri arasındaki bağlantıları araştırdığı öğrenildi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları ve dernek üyeleriyle bağlantılı kişilere yönelik mali incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Operasyon 12 Temmuz’da Başlatılmıştı
Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Daha sonra sürdürülen çalışmalar kapsamında dokuz şüpheli daha yakalanırken, toplam 25 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor.