Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'e yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmadaki suçlamalar ve mali iddialar konusunda adli süreç devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç yapılanmasının mali faaliyetleri mercek altına alındı. Soruşturmanın odağında şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketleri, mal varlıkları ve ticari işlemler bulunuyor.
Alihan Kuriş'e Yönelik Operasyonda 49 Şüpheli Hakkında Karar
Alihan Kuriş'e yönelik geniş kapsamlı operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma; "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" iddiaları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma çerçevesinde, bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Alihan Kuriş Dahil 30 Şüpheli Gözaltına Alındı
Soruşturmanın ardından güvenlik birimleri tarafından 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu illerde düzenlenen operasyonlarda Alihan Kuriş dahil 30 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Üç şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
Operasyon sırasında yapılan aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah, farklı adreslerde ise yüksek miktarda döviz ele geçirildiği aktarıldı. Ele geçirilen materyallerin soruşturma dosyası kapsamında incelenmesi bekleniyor.
Alihan Kuriş Soruşturmasının Merkezinde Mali Yapılanma İddiaları Var
Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini ekonomik yapılanmaya ilişkin iddialar oluşturuyor.
Edinilen bilgilere göre soruşturma herhangi bir sosyal veya dini faaliyetin kendisine değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar amaçlı bir suç örgütü niteliği taşıyıp taşımadığına odaklanıyor.
Dosya örgütlü mali suçlar kapsamında ele alınırken şirketlerin sermaye yapıları, ticari faaliyetleri ve hesap hareketleri de araştırılıyor.
Bazı şirketlerin sermayeleri ile hesaplarında gerçekleşen para hareketleri arasında olağan dışı farklılıklar bulunduğunun değerlendirildiği belirtiliyor. Bu işlemlerin hukuki niteliği ve herhangi bir suç geliriyle bağlantısının bulunup bulunmadığı devam eden incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.
Alihan Kuriş Operasyonunda MASAK İncelemesi
Alihan Kuriş soruşturmasında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı.
Dosyaya yansıyan iddialar arasında, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketlerinin yurt dışına yönlendirildiği öne sürülüyor.
Ancak söz konusu tutar ve para hareketlerinin suçtan kaynaklanan gelirlerle bağlantılı olup olmadığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Mali hareketlerin kaynağı, transfer güzergâhları ve taraflarının adli ve finansal incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.
Bu kapsamda banka kayıtları, şirket hesapları, ticari belgeler ve diğer mali verilerin ayrıntılı biçimde incelendiği belirtiliyor.
İsrail Bağlantılı Para Hareketi İddiası Araştırılıyor
Soruşturma dosyasında dikkat çeken iddialardan biri de yurt dışı para transferleri oldu.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı bazı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddiaların soruşturma kapsamında araştırıldığı aktarıldı. Ancak bu aşamada söz konusu para hareketlerinin kapsamı veya herhangi bir suçla bağlantısı konusunda kesinleşmiş resmi bir sonuç bulunmuyor.
Savcılık ve ilgili mali birimlerin yurt dışı kaynaklı transferleri banka ve şirket kayıtları üzerinden incelemeyi sürdürmesi bekleniyor.
Alihan Kuriş Soruşturmasında Şirket ve Mal Varlıklarına Tedbir
Soruşturmanın mali ayağında bazı şirketler ve mal varlıkları hakkında koruma tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve iddia edilen olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla el koyma ve farklı tedbir kararlarının uygulandığı bildirildi.
Şirketler ve mal varlıklarına ilişkin işlemlerin kesin kapsamının, devam eden mali incelemeler ve adli süreç sonucunda netleşmesi bekleniyor.
Alihan Kuriş Operasyonu Dini Faaliyetlere mi Yönelik?
Soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise operasyonun niteliği oldu.
Edinilen bilgilere göre herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyeti yürüten yapıya yönelik doğrudan bir işlem gerçekleştirilmedi. Soruşturmanın şüpheliler hakkındaki örgütlü suç ve mali suç iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.