Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma dosyasında 100 milyar lirayı aşan yurt dışı para hareketleri, çok sayıda şirket ve çeşitli mali işlemlere ilişkin iddialar araştırılıyor. Gözaltına alınanlar arasında Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu ile Kuriş'in baş sekreteri olduğu belirtilen Fahri Candemir'in de bulunduğu aktarıldı.
Soruşturmanın henüz devam etmesi nedeniyle şüpheliler ve şirketler hakkındaki iddiaların kesinleşmiş yargı kararları olmadığı, hukuki durumlarının yürütülen adli süreç sonunda netleşeceği belirtiliyor.
Alihan Kuriş Operasyonunda Kritik İsimler Gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından güvenlik güçleri sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı alındı.
Alihan Kuriş Dâhil 30 Şüpheli Yakalandı
Eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 30'u yakalandı.
Yakalanan isimler arasında soruşturma dosyasında yapılanmanın lideri olduğu ileri sürülen Alihan Kuriş de bulunuyor.
Dosyadaki son bilgilere göre diğer şüphelilerden 10'unun firari olduğu, 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği aktarıldı. Firari durumdaki kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilere ilişkin adli sürecin de sürdüğü bildirildi.
Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı da Gözaltında
Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri iş dünyasından olması nedeniyle dikkat çekti.
DHA'nın aktardığı bilgilere göre Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu da soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli arasında bulunuyor.
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin adı da soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler arasında geçiyor.
Bir şirketin veya yöneticisinin soruşturma kapsamında yer almasının tek başına suçun sabit olduğu anlamına gelmediği, şirket ve kişiler hakkındaki hukuki değerlendirmenin elde edilen deliller ve yargılama süreci doğrultusunda yapılacağı önem taşıyor.
Alihan Kuriş'in Baş Sekreteri Fahri Candemir de Gözaltında
Operasyon kapsamında dikkat çeken bir diğer isim Fahri Candemir oldu. Candemir'in Alihan Kuriş'in baş sekreteri olduğu belirtildi.
Dosyada adı geçen Recep Okumuşlar ve Yusuf Büyükgöze'nin de yapılanmanın kadrosunda bulunduğu ileri sürülürken, Mustafa Gökduman'ın geçmiş dönemde yöneticiler arasında olduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı.
Aydın'da gözaltına alınan Zeki Altınel'in ise yapılanmanın Ege Bölgesi'ndeki yöneticilerinden olduğu iddiası yerel basında yer aldı.
Bu kişilerin yapılanmadaki konumlarına ilişkin iddialar da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
100 Milyar Lirayı Aşan Para Hareketleri Araştırılıyor
Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise 100 milyar lirayı aşan para trafiğine ilişkin iddialar oldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin soruşturma dosyasında incelendiği belirtildi.
Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde tutarı kapsayan yurt dışı para hareketleri araştırılıyor.
Ancak söz konusu paranın tamamının suç geliri olduğu veya tamamının hukuka aykırı biçimde yurt dışına çıkarıldığı henüz kesinleşmiş değil. Para transferlerinin kaynağı, niteliği ve suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısının bulunup bulunmadığının mali ve adli incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.
“İsrail Bağlantılı” Para Hareketi İddiası Araştırılıyor
Soruşturmanın uluslararası para transferleri ayağında başka bir iddia daha bulunuyor.
Yurt dışına gerçekleştirildiği belirtilen para transferlerinin incelenmesi sırasında İsrail bağlantılı bazı hareketlerin bulunduğu iddiasının da araştırıldığı aktarıldı.
Söz konusu iddialara ilişkin kesinleşmiş bir yargı veya resmi sonuç henüz açıklanmadı. MASAK analizleri, banka kayıtları ve şirketler arasındaki mali hareketlerin incelenmesiyle para trafiğinin ayrıntılarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Soruşturmanın Merkezinde Örgütlü Mali Suç İddiaları Var
Dosyada özellikle şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasındaki ilişkilerin incelendiği belirtiliyor.
Şüphelilere yönelik iddialar arasında kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve yüksek hacimli ticari işlemlerde usulsüzlük gibi başlıkların bulunduğu aktarılıyor.
Savcılık ve mali inceleme birimlerinin, şirketler arasındaki para transferlerini, ortaklık yapılarını, yöneticileri ve gerçek kişilerle şirketler arasındaki finansal ilişkileri ayrıntılı biçimde araştırdığı belirtiliyor.
32 Şirket Soruşturma Dosyasında
Soruşturma kapsamında suç yapılanmasıyla mali veya ticari ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 32 şirketin adı dosyada yer aldı.
Bunlar arasında inşaat, gayrimenkul, gıda, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv, elektronik, kuyumculuk ve tarım gibi birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.
Dosyada adı geçen şirketler şöyle:
ELF Yapı A.Ş., Altun Mimarlık İnşaat Ticaret A.Ş., Güldeniz İnşaat A.Ş., Ardeniz Emlak A.Ş., Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Ltd. Şti., Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş., MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş., MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Ltd. Şti., MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret A.Ş., Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş., Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Ltd. Şti., Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş., Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş. ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Şirketlerin dosyada yer almasının haklarında suçun kesinleştiği anlamına gelmediği, her bir şirket açısından bağlantıların ve işlemlerin ayrı ayrı incelendiği belirtiliyor.
Armine ve Ayakkabı Dünyası İsimleri Dikkat Çekti
Soruşturma dosyasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı şirketlerin bulunması operasyonun ardından dikkat çekti.
Bunların başında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. geliyor.
Başsavcılık tarafından şirketlerin mali ve ticari ilişkilerinin, ortaklık yapılarının ve para hareketlerinin soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
Gözaltındaki 30 Şüphelinin İsimleri
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün olduğu aktarıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sürecinin devam etmesi bekleniyor.
Firari ve Yurt Dışındaki Şüpheliler İçin Çalışmalar Sürüyor
Dosyada hakkında işlem yürütülen 49 kişiden 30'unun gözaltına alınmasının ardından diğer şüphelilere yönelik çalışmalar da sürüyor.
Aktarılan bilgilere göre 10 şüpheli firari durumda. Bu kişilerin H. U., Z. Ö., O. A., S. S. K., H. D., M. K., H. T. K., K. P., R. E. ve A. U. P. olduğu belirtildi.
9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu kişilerin A. S. Ö., S. İ., Ş. D., İ. C., M. S., A. T., S. S., U. Ö. ve Ö. B. olduğu aktarıldı.
Bir Adreste 20 Ruhsatsız Silah Bulundu
Mali soruşturmayla birlikte operasyon sırasında adreslerde gerçekleştirilen aramalardan çıkanlar da dikkat çekti.
Şüphelilerden birine ait olduğu belirtilen adreste 20 ruhsatsız silah ve şarjörlerin ele geçirildiği bildirildi.
Başka bir adreste ise uzun namlulu silah ile bir tabanca bulunduğu aktarıldı. Ele geçirilen silahlara emniyet birimleri tarafından el konuldu.
Silahların kimlere ait olduğu, herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı ve soruşturmadaki yapılanmayla bağlantısının niteliğinin yapılacak incelemelerle belirlenmesi bekleniyor.
Soruşturmanın Dini Faaliyetlere Yönelik Olmadığı Belirtildi
Soruşturmayla ilgili öne çıkan ayrıntılardan biri de operasyonun kapsamına ilişkin oldu.
Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyeti yürüten yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmedi.
Dosyanın odağında şüphelilerin oluşturduğu iddia edilen ekonomik ve mali yapılanma ile örgütlü suç iddialarının bulunduğu ifade ediliyor.
MASAK Raporları ve Banka Hareketleri İncelenecek
Ankara merkezli operasyonun ardından soruşturmanın mali ayağındaki incelemeler devam ediyor.
Özellikle MASAK analizleri, banka hesap hareketleri, şirket kayıtları, şirketler arasındaki para transferleri, ortaklık ve yöneticilik ilişkileri ile yurt dışı işlemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi bekleniyor.
Soruşturmadaki 100 milyar TL'yi aşan para hareketi iddiasının gerçek boyutu ve niteliği de bu incelemelerin ardından daha net ortaya çıkacak.