2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken Arjantin futbolu, ABD'den gelen soruşturma haberiyle sarsıldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal savcılar, Arjantin Futbol Federasyonu'nun ABD'deki mali faaliyetlerine ilişkin kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı iddialarını kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Arjantin Futbol Federasyonu Hakkında Geniş Kapsamlı Soruşturma
FIFA 2026 Dünya Kupası devam ederken Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), mali işlemlerine yönelik başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile federal savcıların yürüttüğü incelemede federasyonun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finansal operasyonları mercek altına alındı.
Soruşturmanın kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı iddialarını kapsadığı belirtilirken, dosyanın uluslararası mali işlemler üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
300 Milyon Doları Aşan Para Hareketi İnceleniyor
Soruşturmanın merkezinde, AFA'nın uluslararası sponsorluk ve ticari anlaşmalarından elde edilen gelirleri yönettiği belirtilen ABD merkezli TourProdEnter LLC şirketi bulunuyor.
Federal yetkililerin, Arjantin Futbol Federasyonu'na ait 300 milyon doların üzerindeki fonun ABD finans sistemi üzerinden nasıl hareket ettiğini ayrıntılı şekilde araştırdığı bildirildi. İncelemelerde, söz konusu transferlerin Amerikan mali mevzuatına uygun olup olmadığı değerlendiriliyor.
TourProdEnter LLC'nin Mali Kayıtları Mercek Altında
İncelemeler kapsamında şirketin banka kayıtları da detaylı şekilde inceleniyor. İlk tespitlere göre TourProdEnter LLC'nin AFA adına en az 260 milyon dolarlık bir bütçeyi yönettiği belirlendi.
Ancak mali kayıtlarda yer alan bu paranın yalnızca sınırlı bir bölümünün federasyonun olağan faaliyetleri için kullanıldığı, geri kalan kısmın hangi amaçlarla değerlendirildiğinin ise netlik kazanmadığı ifade edildi.
57 Milyon Dolarlık Transferler Dikkat Çekti
Soruşturmada en fazla dikkat çeken başlıklardan biri ise 57 milyon dolarlık para hareketi oldu.
Müfettişlerin, ekonomik veya ticari gerekçesi ortaya konulamayan bu transferlerin farklı şirketler ve hak sahipleri üzerinden gerçekleştirildiğini değerlendirdiği, söz konusu işlemlerin yasa dışı bir finans ağıyla bağlantılı olup olmadığını araştırdığı bildirildi.
İfadeler Alınmaya Başlandı
Soruşturma kapsamında bazı iş insanları ile eski kamu görevlilerinin ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
İş insanı Guillermo Tofoni'nin federal yetkililere uzun süren ifade verdiği belirtilirken, AFA'nın ticari ilişkileri hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen başka isimlerin de ilerleyen süreçte dinlenmesinin beklendiği aktarıldı.
Federasyondan Henüz Açıklama Gelmedi
Dünya Kupası devam ederken gündeme gelen soruşturmaya ilişkin Arjantin Futbol Federasyonu ile Federasyon Başkanı Claudio "Chiqui" Tapia cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.