İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dosyada yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi, taşınmazlar ile banka ve kripto para hesapları mercek altında.
KEMAL CENK ERDEM HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem'in adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ ile bağlantılı Erdem, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, dosyadaki mevcut delilleri ve soruşturma kapsamındaki tespitleri değerlendirdikten sonra Erdem'in tutuklanmasına karar verdi.
Söz konusu suçlama devam eden soruşturma kapsamındaki bir isnat olup, tutuklama kararı kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor.
DİNAMİKPAY SORUŞTURMASI NEDEN BAŞLATILDI?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında inceleme başlatıldı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında şirketin finansal hareketleri ve bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplar ayrıntılı incelemeye alındı.
MASAK VE TCMB RAPORLARI İNCELENDİ
Dosyada Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim bulguları ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin tespitleri değerlendirildi.
Bunlara finansal hareket analizleri ile dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen incelemeler de eklendi.
Soruşturma makamları, elde edilen veriler doğrultusunda şirket üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin yapısını ve işlemlerin hangi kişi ve hesaplarla bağlantılı olduğunu incelemeye aldı.
17,9 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ TESPİTİ
Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri 17,9 milyar liralık para transferi hacmi oldu.
İncelemelerde DinamikPay'in 2024 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık transfer hacmine ulaştığı tespit edildi.
Soruşturma makamlarının değerlendirmesinde, incelenen hareketlerin yalnızca birbirinden bağımsız işlemlerden oluşmadığı belirtildi.
Elde edilen bulguların, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal yapılanmaya işaret ettiği değerlendirildi.
İSTANBUL VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON
MASAK analizleri ve TCMB denetimlerinde ortaya çıkan tespitlerin ardından operasyon kararı alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve bağlantılı noktalarda yapılan çalışmalarda dijital materyaller ile soruşturmayla ilişkili olduğu değerlendirilen finansal kayıtlar incelemeye alındı.
8 ARAÇ, 33 KONUT VE 50 ARSAYA EL KONULDU
Soruşturma yalnızca banka hesapları ve para transferleriyle sınırlı kalmadı. Şüphelilerle bağlantılı malvarlıkları konusunda da tedbir kararları uygulandı.
Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulduğu bildirildi.
Savcılık, söz konusu malvarlıklarının suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiğine ilişkin tespitlerin bulunduğunu açıkladı.
Böylece soruşturma kapsamında toplam 91 araç ve taşınmaz hakkında el koyma işlemi uygulanmış oldu.
126 BANKA VE KRİPTO PARA HESABINA BLOKE
Finansal soruşturmanın bir diğer ayağını banka ve kripto para hesapları oluşturdu.
Dosya kapsamında 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Hesaplardaki para hareketlerinin kaynağı, transferlerin yönü ve bağlantılı kişi ya da şirketler soruşturmanın finansal inceleme bölümünde ele alındı.
Özellikle ödeme sistemleri ile kripto varlık platformları arasındaki para hareketleri, soruşturmanın kapsamı doğrultusunda inceleniyor.
DİNAMİKPAY DOSYASINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kemal Cenk Erdem hakkında verilen tutuklama kararıyla birlikte DinamikPay merkezli soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Başsavcılık; MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri, dijital incelemeler, banka ve kripto hesaplarındaki hareketler ile el konulan malvarlıkları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.