İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında karar verildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 65’e yükseldi.
Fon soruşturmasının 4. dalgasında karar çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyonunun ardından gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 8’i tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise ev hapsi ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.
Hakimlik, 13 şüphelinin tamamı hakkındaki kararını verdi.
İskender Balcı dahil 4 kişi tutuklandı
Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 8 şüpheliden 4’ünün tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan isimler Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çil, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe oldu.
İskender Balcı’nın aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğu belirtildi.
Dört şüpheli, hakimlik kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son tutuklama kararlarıyla birlikte fon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan toplam şüpheli sayısı 65’e yükseldi.
İskender Balcı kimdir?
Soruşturmanın 4. dalgasında tutuklanan İskender Balcı, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.
Balcı’nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğu bilgisi de soruşturmanın son aşamasında öne çıktı.
İskender Balcı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talep edilen isimler arasında yer aldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Balcı’nın tutuklanmasına karar verdi.
Balcı ile birlikte aynı şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çil de tutuklanan dört isim arasında bulunuyor.
Banka genel müdürü dahil 4 kişi serbest bırakıldı
Savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ettiği diğer 4 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verilmedi.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ve Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylece tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen 8 kişiden 4’ü cezaevine gönderilirken 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
5 şüpheli hakkında daha adli kontrol kararı
Savcılık tarafından ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edilen Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında da karar verildi.
Bu dört isim hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.
Savcılığın adli kontrol talebiyle sevk ettiği Tolga Tuğtekin hakkında da aynı yönde karar çıktı.
Böylece 4. dalga kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken toplam 9 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
MASAK’tan kapsamlı mali veriler istendi
Soruşturmanın mali boyutunda çok sayıda şirket ve yöneticiye ilişkin para hareketleri inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerine ilişkin kapsamlı mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılık, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi.
Aynı talep kapsamında yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ve kripto varlık transferlerinin de incelenmesi istendi.
Şirketler ve yöneticilerle bağlantılı tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde soruşturma dosyasına gönderilmesi de talep edilen bilgiler arasında yer aldı.
Soruşturmada çok sayıda yönetici tutuklandı
Fon soruşturmasının önceki aşamalarında farklı şirketlerin yöneticileri hakkında da tutuklama kararları verilmişti.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım yöneticileri de tutuklanmıştı
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.
Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da aynı süreçte adliyeye gönderilen isimler arasında yer aldı.
Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturmanın devamında ise Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi.
Toplam tutuklu sayısı 65’e çıktı
Soruşturmanın 4. dalgasında verilen son kararlarla birlikte tutuklu sayısına 4 kişi daha eklendi.
İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe’nin tutuklanmasının ardından dosyadaki toplam tutuklu sayısının 65’e yükseldiği belirtildi.
Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin ve yöneticilerin mali hareketleri ile yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerine yönelik incelemeler sürüyor.