İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde evinde arama yapılarak gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un emniyete götürülme gerekçesinin arkasında, şirket hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktardaki şüpheli bir döviz transferi olduğu öğrenildi.
Bankanın MASAK İhbarı Operasyonun Önünü Açtı
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre kriz, özel bir bankanın Babala TV’nin resmi hesap hareketlerinde olağan dışı bir hareketlilik tespit etmesiyle başladı. Şirket hesabına yurt dışı kaynaklı çok yüksek tutarda döviz girişi yapıldığını fark eden banka yönetimi, yasal yükümlülükleri gereği Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) "şüpheli işlem" bildiriminde bulundu.
MASAK uzmanlarının bildirim üzerine başlattığı hızlı inceleme ve hazırlanan mali rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen mevcut Ahbap Derneği soruşturma dosyasıyla birleştirildi. Bu sıcak gelişmenin ardından savcılık, Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında acil gözaltı kararı verdi.
Sağlık Kontrolü Görüntüleri Ortaya Çıktı
Gözaltı kararının ardından polis ekiplerince ikametinden alınan Oğuzhan Uğur, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ünlü fenomenin sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin ilk görüntüler de basın organlarına yansıdı. Kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uğur, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne nakledildi.
Uğur ile birlikte haklarında işlem başlatılan Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke de gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Soruşturmada Örgüt ve Kara Para Aklama Suçlaması
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerde; şüphelilerin mali profilleriyle tamamen uyumsuz çok yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri, dernek üzerinden toplanan bazı yardımları şans oyunları hesaplarına aktararak sanal bahislerde kaybettikleri ve kısa süre içinde kendi aralarında dikkat çekici tapu devirleri yaptıkları saptanmıştı. Soruşturmanın ilk etabında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeni gözaltılar ve MASAK'ın döviz transferi incelemesiyle soruşturmanın seyrinin daha da derinleşmesi bekleniyor.