Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yürütülen incelemelerde üç ayrı işlem üzerinde durulduğu öne sürüldü. Türkiye gazetesi yazarı Kubilay Gülbek'in aktardığı bilgilere göre soruşturma dosyasında HTS kayıtları, 1 milyar 444 milyon liralık fon işlemi ve hisse satışından elde edilen paranın aynı gün hesaba aktarılması inceleniyor. Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen işlemlerde 1 milyar 344 milyon liranın kaynağı da araştırılıyor.
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklandığı sermaye piyasası soruşturmasında, Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.
Türkiye gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, savcılığın üzerinde durduğu üç ayrı bulguyu köşesine taşıdı. Haberde Kaya'nın hisse alım satım sürecindeki telefon görüşmeleri, Tera Yatırım üzerinden yapılan fon işlemleri ve satış bedelinin hesabına aktarılma şekli ele alındı.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 163 milyon liralık hisse yatırımı incelendi
Kubilay Gülbek'in aktardığı bilgilere göre Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırımla giriş yaptı.
Soruşturma kapsamında Kaya'nın hisse alım ve satım tarihleri arasındaki iletişim kayıtları da incelemeye alındı.
Kaya ile Tera Yatırım'ın sahibi olarak belirtilen Emre Tezmen ve Erdin Özel arasındaki telefon görüşmeleri, dosyada üzerinde durulan konular arasında yer aldı.
Gülbek, soruşturmada tutuklanan bazı şüphelilerin ifadelerinde de eski bakanın adının geçtiğini yazdı.
HTS kayıtlarında Emre Tezmen ve Erdin Özel ile görüşmeler araştırılıyor
Soruşturmada ilk başlık olarak telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları gösterildi.
Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerini aldığı ve elden çıkardığı dönemlerde Emre Tezmen ile Erdin Özel'le kurduğu iletişimin incelendiği belirtildi.
Savcılığın, telefon trafiğini hisse işlemlerinin tarihleriyle birlikte değerlendirdiği aktarıldı. Söz konusu görüşmelerin içeriklerine ilişkin ayrıntılara ise haberde yer verilmedi.
Tera Yatırım üzerinden 1 milyar 444 milyon liralık fon işlemi iddiası
Gülbek'in yazısında ikinci başlık, Tera Yatırım'ın gerçekleştirdiği öne sürülen yüksek tutarlı fon işlemleri oldu.
Aktarılan bilgilere göre Tera Yatırım, Kaya'ya ait 1 milyar 444 milyon liralık yatırım fonunu kendi hesapları üzerinden satın aldı.
SPK ve MASAK incelemelerine konu olduğu belirtilen işlemde, diğer yatırımcılara satılması gereken senetlerin Tera Yatırım'ın THF isimli fonunda toplandığı ileri sürüldü.
Ardından bu senetlerin daha düşük fiyatlardan yatırımcılara satıldığı, aynı gün Tera'nın THF ve TP2 fonlarının temerrüde düştüğü ifade edildi.
Hisse satışından elde edilen para iki gün beklenmeden hesaba geçti
Soruşturmadaki üçüncü başlık, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse satışından elde ettiği paranın hesabına aktarılmasıyla ilgili.
Borsada olağan takas süresi T+2 olarak uygulanıyor. Bu sistemde işlemin takası iki iş günü sonra tamamlanıyor.
Gülbek'in aktardığına göre Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden elde ettiği tutar için T+0 yöntemi kullanıldı. Satış bedelinin virman işlemiyle aynı gün hesabına aktarıldığı belirtildi.
İşlemin Tera Yatırım tarafından organize edildiği iddiası da soruşturma kapsamında ele alınan konular arasında gösterildi.
1 milyar 344 milyon liranın kaynağı araştırılıyor
Dosyada ayrıca Kaya'ya aktarıldığı belirtilen 1 milyar 344 milyon liralık tutarın hangi kaynaklardan sağlandığı üzerinde duruluyor.
Kubilay Gülbek, Tera Yatırım'ın bu parayı nereden temin ettiğinin ve aktarım sırasında hangi işlemlerin gerçekleştirildiğinin araştırıldığını yazdı.
Soruşturma kapsamında telefon kayıtları, yatırım fonlarının alım satımı ve para transferleri ayrı ayrı incelenirken, aktarılan bulgulara ilişkin hukuki değerlendirme yargı sürecinde yapılacak.