İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Son kararlarla birlikte 3 Ekim sabahı itibarıyla dosyadaki tutuklu sayısı 85’e yükseldi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketleri de inceleniyor.
Fon soruşturmasında 20 yeni tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi.
Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 20 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. Böylece dosyada tutuklu bulunanların sayısı 3 Ekim sabahı itibarıyla 85’e çıktı.
Sermaye piyasalarındaki fon işlemleri ve yüksek tutarlı mali hareketlerin incelendiği soruşturmada farklı şirketler ve bu şirketlerle bağlantılı kişilere yönelik incelemeler sürüyor.
Tutuklanan 20 kişinin isimleri
Son karar kapsamında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost ve Tahir Fatih Mutlu tutuklandı.
Aynı karar kapsamında Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Son 20 tutuklama kararıyla soruşturmanın kapsamı bir kez daha genişlerken dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85’e ulaştı.
Balıkçı İsmet de tutuklanmıştı
Fon soruşturmasının önceki aşamasında Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Öğüt’e ilişkin dosyada dikkat çeken başlıklardan biri yüksek tutarlı fon hareketleri olmuştu.
Yapılan mali incelemelerde 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında İsmet Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu belirtilmişti.
Söz konusu yüksek tutarlı para hareketlerinin kaynağı ve niteliğine ilişkin inceleme başlatılmıştı.
Bu rakamın hesap hareketlerinin toplam tutarını ifade ettiği, tek başına söz konusu paranın suç geliri olduğu anlamına gelmediği göz önünde bulunduruluyor. İşlemlerin hukuki niteliği devam eden soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
9 kişi hakkında adli kontrol kararı
Soruşturmanın önceki aşamalarında bazı şüpheliler hakkında ise tutuklama yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Böylece soruşturmanın farklı aşamalarında şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin tutuklama, adli kontrol ve savcılık tarafından serbest bırakılma kararları uygulandı.
MASAK’tan kapsamlı mali veriler istendi
Soruşturmanın önemli aşamalarından biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a gönderdiği müzekkere oldu.
Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de gönderilen yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi.
Bunun yanında söz konusu kişilerin 2024’ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para transferleri ile kripto varlık transferlerinin de incelenmesi talep edildi.
Başsavcılık ayrıca tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde soruşturma makamlarına gönderilmesini istedi.
Şirket yöneticileri de tutuklandı
Fon soruşturmasının daha önceki aşamalarında sermaye piyasası ve finans şirketlerinde görev yapan çok sayıda yönetici hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da soruşturma kapsamında tutuklandı.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verildi.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Tera Yatırım yöneticileri dosyada
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı.
Daha sonraki süreçte Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturmanın farklı aşamalarında verilen kararlarla birlikte tutuklu sayısı yükselirken son 20 kişinin de tutuklanmasıyla toplam sayı 85’e ulaştı.
Para ve kripto transferleri inceleniyor
Fon soruşturmasında yalnızca Türkiye içindeki para hareketleri değil, yurt dışına yapılan transferler de inceleme kapsamında bulunuyor.
Başsavcılığın MASAK’tan talep ettiği veriler arasında şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri yer alıyor.
Aynı zamanda hesaplara giren ve çıkan paraların ham verilerinin de incelenmesi isteniyor.