İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında 4. dalga operasyona ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İlk bilgilendirmede arandıkları açıklanan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ile Duygu Somay’ın (Ataseven) gözaltına alındığı bildirildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt’e yönelik arama çalışmaları sürerken, 26 Eylül’de Karadağ yönüne yurt dışına çıktığı belirlenen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Fon Soruşturmasında 4. Dalga Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Destek Faktoring AŞ ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan isimler hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ilk açıklamada toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 6’sının gözaltına alındığı ve 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.
Operasyonun ilerleyen saatlerinde ise aranan isimlerden ikisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
İki İsim Daha Gözaltına Alındı
İlk bilgilendirmede arandıkları belirtilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay’ın (Ataseven) gözaltına alındığı bildirildi.
Böylece operasyonun ilk aşamasında açıklanan gözaltı tablosu gün içerisinde değişti.
Ataseven ve Somay hakkındaki gözaltı işlemleri, devam eden soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor. Gözaltı kararı, haklarındaki iddiaların kesinleştiği veya suçluluklarının mahkeme tarafından tespit edildiği anlamına gelmiyor.
Destek Faktoring Yöneticileri Hakkında İşlem
- dalga operasyonun bir ayağında Destek Faktoring AŞ Yönetim Kurulu üyeleri bulunuyor.
İlk açıklamaya göre şirketin yönetim kurulunda bulunan Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.
Orhan Aksüt’ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketlerinin araştırıldığı belirtildi.
Özata Denizcilik Yöneticileri de Operasyonda
Operasyonun diğer ayağında ise Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.
İlk bilgilendirmede Altuğ Kantarcı ve Ali Çil’in gözaltına alındığı, İskender Balcı, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven’in ise arandığı açıklanmıştı.
Daha sonra yapılan güncellemeyle Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay’ın (Ataseven) gözaltına alındığı bildirildi.
Böylece Özata Denizcilik yöneticilerine yönelik operasyonun seyri ilerleyen saatlerde yeni gözaltılarla değişti.
İskender Balcı İçin Karadağ Ayrıntısı
Operasyonda hakkında arama çalışması yürütülen İskender Balcı ile ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Balcı’nın 26 Eylül’de Karadağ yönüne yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.
Bu gelişmenin ardından İskender Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Balcı’nın yurt dışına çıkmış olması tek başına soruşturma konusu iddialara ilişkin herhangi bir kabul veya suçluluk göstergesi oluşturmuyor. Hakkındaki yakalama işlemi devam eden adli süreç kapsamında yürütülüyor.
Para ve Mal Varlığı Hareketleri İnceleniyor
Başsavcılık, operasyon kapsamındaki şüphelilere yönelik incelemenin hangi başlıklar üzerinden devam ettiğine ilişkin de bilgi verdi.
Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ile soruşturmadaki diğer şüphelilerle olası irtibatlarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Dolayısıyla soruşturmanın bu aşamasında yalnızca kişilerin şirketlerdeki görevleri değil, incelemeye konu finansal işlemlerle olası bağlantıları da araştırılıyor.
Başsavcılıktan Soruşturma Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirmesinde soruşturmanın amacı da şöyle aktarıldı:
“Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.”
Soruşturma kapsamında kullanılan “şüpheli” sıfatı ve uygulanan gözaltı veya yakalama tedbirleri, kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet bulunduğu anlamına gelmiyor.
İlk Açıklamanın Ardından Tablo Değişti
- dalga operasyona ilişkin ilk bilgilendirmede 6 kişinin gözaltında olduğu ve 4 kişinin arandığı duyurulmuştu.
Ancak daha sonra Tuğba Hicran Ataseven ile Duygu Somay’ın gözaltına alınması nedeniyle ilk açıklamadaki durum güncellendi.
Son gelişmelere göre Orhan Aksüt için arama çalışmaları devam ederken, İskender Balcı hakkında yakalama kararı bulunuyor. Balcı’nın 26 Eylül’de Karadağ yönüne yurt dışına çıktığı belirtildi.