İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yeni kararlar verildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken toplam 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısının 65’e yükseldiği bildirildi.
Fon soruşturmasında 13 şüpheli hakim karşısına çıktı
Sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 13 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8’i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.
Hakimlikteki işlemlerin ardından 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son kararlarla birlikte fon soruşturması kapsamında tutuklananların toplam sayısının 65’e yükseldiği belirtildi.
8 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
Soruşturmanın son aşamasında tutuklanmaları talep edilen 8 şüphelinin isimleri de açıklandı.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ile İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, sevk edilen şüpheliler hakkındaki değerlendirmesini tamamlayarak 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
Paylaşılan bilgilerde tutuklanan 4 kişinin hangileri olduğu ayrıca belirtilmedi.
5 kişi için adli kontrol talep edildi
Savcılık, diğer 5 şüpheli için ise tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi talep edildi.
Tolga Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Toplam tutuklu sayısı 65’e çıktı
Fon soruşturmasında daha önce gerçekleştirilen operasyonlar ve verilen tutuklama kararlarının ardından cezaevindeki şüphelilerin sayısı artmaya devam etti.
Son olarak 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısının 65 olduğu belirtildi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik olarak yürütülüyor.
Dosya kapsamında farklı şirketlerin yöneticileri ve sermaye piyasasıyla bağlantılı çok sayıda isim hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
MASAK’tan kapsamlı mali veri istendi
Soruşturmanın önemli aşamalarından biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere oldu.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri mali hareketlerin de incelenmesi istendi.
Başsavcılık, söz konusu yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile bütün para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini talep etti.
Çok sayıda yönetici daha önce tutuklandı
Soruşturmanın önceki aşamalarında da sermaye piyasası ve holding yöneticilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk daha önce tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı
Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Üç isim hakkında tutuklama kararı verildi.
Daha sonraki süreçte Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de tutuklanan şüpheliler arasında yer aldı.
Aynı aşamada 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmada art arda operasyonlar yapıldı
Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonraki süreçte de devam etti.
Bir aşamada Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve bunlardan 6’sı tutuklandı.
Başka bir aşamada ise gözaltındaki şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına, 7’si hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Bu kararlarla birlikte o aşamada toplam tutuklu sayısının 56’ya ulaştığı açıklanmıştı.
Sarpyener ve Özel de tutuklandı
Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı.
Sarpyener ve Özel’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.
Hakimlik işlemlerinin ardından Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel hakkında da tutuklama kararı verildi.
Son olarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ünün daha tutuklanmasıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısının 65’e yükseldiği bildirildi. Dokuz şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.