Fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217’ye, tutuklu sayısı ise 85’e yükseldi. Adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90’ının elde ettikleri kazancı iade etmek istediğini savcılık sorgularında beyan ettiği belirtildi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da yatırımlarının ana para dışında kalan 1 milyar 860 milyon TL’lik bölümünü TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği aktarıldı.
Şüpheli sayısı 217’ye çıktı
Fon soruşturmasında yeni gözaltı ve tutuklamalarla birlikte dosyadaki şüpheli sayısı artmaya devam ediyor.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sayısının 217’ye, tutuklu sayısının ise 85’e yükseldiği belirtildi. Haklarında adli kontrol hükümleri uygulanan şüphelilerin sayısı da 98’e ulaştı.
MASAK ve SPK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda soruşturmadaki gözaltı sayısının daha da artabileceği belirtildi.
Şüphelilerin yüzde 90’ından iade talebi
Soruşturmada dikkat çeken gelişmelerden biri, adli işlem gören şüphelilerin savcılık sorgularındaki talepleri oldu.
Dosyadaki eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirildiğinin açıklanmasının ardından şüphelilerin elde ettikleri kazançların iadesi için harekete geçtiği belirtildi.
Adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90’ının, elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini savcılık sorgularında beyan ettikleri aktarıldı.
Şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükümlerin kendileri açısından da uygulanmasını talep ettikleri belirtildi.
SPK’nın 107. maddesi gündemde
Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin cezaları düzenleyen 107. maddesinin 3. fıkrasında pişmanlık hükümleri bulunuyor.
Düzenlemeye göre suçu işleyen kişinin soruşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katını Hazine’ye ödemesi halinde ceza uygulanmıyor.
Belirlenen miktarın soruşturma aşamasında ödenmesi durumunda verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi öngörülüyor.
Ödemenin kovuşturma aşamasının başlamasından hüküm verilmesine kadar geçen sürede gerçekleştirilmesi halinde ise verilecek cezada üçte bir oranında indirim uygulanıyor.
Kripto para transferleri inceleniyor
Soruşturmanın mali boyutundaki incelemeler de genişletildi.
Soruşturmada adı geçen holdinglerin alt şirketlerine ilişkin mali verilerin incelenmesi için MASAK’tan bilgi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin incelenmesi istendi. Hesaplardaki tüm para giriş ve çıkışlarının da ham veri halinde soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
İncelemenin, soruşturma konusu kazançların farklı yerlere aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesine yönelik yürütüldüğü belirtildi.
Birinci derece yakınların hesapları da incelenecek
Mali incelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmaması istendi.
Şirket yöneticilerinin birinci derece yakınlarına ait mali hareketlerin de incelemeye alınması talep edildi.
Bu kapsamda para transferleri ve kripto varlık hareketlerinin yanı sıra gayrimenkul alım, satım ve devir işlemlerinin de ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi.
Kaya çiftinden 1 milyar 860 milyon TL
Soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın gerçekleştirdiği para iadesine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
Kaya çiftinin fondaki yatırımlarının ana para dışında kalan 1 milyar 860 milyon TL’lik bölümünü gönüllülük esasına göre iade ettiği belirtildi.
Söz konusu 1 milyar 860 milyon TL’nin TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderildiği aktarıldı.
İade işleminin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle gerçekleştirildiği belirtildi.