Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen ve bir süredir firari olarak aranan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla dün yakayı ele verdi.
Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin, İstanbul'da gizlendiği yerlerin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonun detayları belli oldu. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlar önüne çıkarılmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi.
Noterde İşlem Yaparken Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasal süreç kapsamında uzun süredir firari durumda olan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik’in izi İstanbul'da bulundu. Şüphelinin resmi işlemlerini halletmek üzere şehirdeki bir noter dairesine giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Emniyet birimlerinin hızlı takibi ve zamanında müdahalesiyle, şüpheli noter dairesinde işlemlerini yürüttüğü esnada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kimlik tespitinin ardından kelepçelenerek emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği aktarıldı.
MASAK Raporundaki Hareketler Olağan Dışı
Gözaltı haberinin ardından, soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun çarpıcı detayları da gün yüzüne çıktı. Dernek kurucularından olan şüpheli hakkında hazırlanan kapsamlı finansal inceleme raporunda, banka hesaplarındaki para akışının normal seyrin dışına çıktığı net bir şekilde ortaya kondu.
Finans uzmanları tarafından geriye dönük yapılan incelemelerde, şüphelinin hesaplarındaki hareketliliğin kronolojik seyri raporda yer buldu. Müfettişlerin değerlendirmelerine göre, hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu dikkat çekici yükseliş trendinin ise 2024 yılının son çeyreğine kadar kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi.
Milyonlarca Liralık Nakit Trafiği
Soruşturma dosyasına giren mali inceleme raporunda, şüphelinin gerçekleştirdiği nakit işlemlerinin sayısal dökümü ve devasa boyutları gözler önüne serildi. Banka hesaplarındaki transfer yoğunluğunun yanı sıra, doğrudan gerçekleştirilen nakit çekim ve yatırma işlemlerinin sıklığı dikkat çekti.
Yapılan inceleme sonuçlarına göre, Çelik’in hesap hareketlerinde 379 farklı işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği banka kayıtlarına geçerek resmi rapora kaydedildi.
"Haluk İçin Borç" Açıklamalı Transferler
Şüphelinin banka hesapları üzerinden yürüttüğü para transferlerindeki artışın yanında, bu transferlerin gerçekleştirilme esnasında girilen işlem açıklamaları da soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte veriler sundu. Gönderilen paraların niteliğini belirleyen açıklamalar mercek altına alındı.
Elde edilen resmi bilgilere göre, şüphelinin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.
Paralar Şans Oyunlarına Gitti
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tespit ettiği bir diğer kritik bulgu ise dernek hesapları ve bağlantılı isimlerden gelen paraların nihai olarak gönderildiği adresler oldu. Hesaplar arasındaki zincirleme transferler finansal analizlerle tek tek takip edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre, şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların buralarda tutulmadığı saptandı. Toplanan bu nakit varlıkların, yasal veya yasa dışı şans oyunları oynatan işletmelere ve kimliği belirlenen bazı üçüncü şahısların hesaplarına sistematik bir şekilde transfer edildiği resmi kayıtlarda açıkça belirtildi.