Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, yurt dışındaki para trafiğine ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında ifade veren G.K., Bükreş'teki yurtlarda kalan bazı öğrencilerin Türkiye'ye gönderildiğini, daha sonra valizlerine dolar, avro ve sterlin yerleştirilerek “Romanya'ya varana kadar açmayın” talimatı verildiğini iddia etti. İfadede Romanya ve Balkanlar hattındaki önemli isimlerden biri olarak tutuklu Ahmet Uğur Pakcan gösterildi.
Süleymancılar Soruşturmasında Dikkat Çeken “Para Dolu Valiz” İddiası
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren G.K. isimli kişinin beyanları, yapılanmanın yurt dışındaki finansal faaliyetlerine ilişkin yeni iddiaları gündeme taşıdı.
G.K., Romanya'nın başkenti Bükreş'teki bir döner zincirine ortak olduğu dönemde bölgedeki ticari faaliyetler ve para transferleri hakkında bilgi edindiğini ileri sürdü.
Savcılığa verilen ifadede özellikle Türkiye-Romanya arasındaki para trafiğinin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin iddialar dikkat çekti.
Söz konusu anlatımların soruşturma kapsamındaki bir kişinin beyanlarına dayandığı ve yargılama sonucunda kesinleşmiş tespitler olmadığı önem taşıyor.
Öğrencilerin Valizleriyle Döviz Taşındığı İddia Edildi
G.K.'nın ifadesindeki en çarpıcı bölüm, Bükreş'teki öğrenci yurtlarında kalan bazı kişilerin para transferinde kurye olarak kullanıldığı iddiası oldu.
Buna göre Romanya'daki yurtlarda kalan öğrencilerin tatil gerekçesiyle Türkiye'ye gönderildiği, İstanbul'a geldiklerinde ise yapılanmayla bağlantılı olduğu iddia edilen M.A. isimli avukata yönlendirildikleri öne sürüldü.
G.K., öğrencilerin valizlerine daha sonra yüksek miktarda dolar, avro ve sterlin yerleştirildiğini iddia etti.
“Romanya’ya Varana Kadar Açmayın” Talimatı İddiası
İfadede yer alan iddiaya göre valizlere dövizlerin konulmasının ardından öğrencilere “Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın” şeklinde talimat verildi.
Paraların öğrenciler aracılığıyla Bükreş'e ulaştırıldığı ve Romanya'ya varışlarının ardından yapılanmanın yöneticileri olduğu öne sürülen kişiler tarafından teslim alındığı iddia edildi.
Ancak taşındığı ileri sürülen toplam para miktarına ilişkin aktarılan bilgilerde net bir rakam bulunmuyor.
İddiaların deliller ve diğer şüpheli ifadeleriyle birlikte savcılık tarafından araştırılması bekleniyor.
Romanya Hattında Ahmet Uğur Pakcan İddiası
G.K.'nın ifadesinde adı geçen önemli isimlerden biri Ahmet Uğur Pakcan oldu.
Pakcan'ın, Alihan Kuriş'in yakınındaki isimlerden biri olduğu ve yapılanmanın Romanya ile Balkanlar'daki finansal ve ticari faaliyetlerinde etkili bir konumda bulunduğu iddia edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklu olduğu belirtilen Pakcan'ın bölgedeki ticari faaliyetler üzerinden finansal ağı yönettiği ileri sürüldü.
Bunlar soruşturma dosyasındaki iddialar niteliğinde olup Pakcan hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.
Bükreş’teki Döner Zinciri ve Döviz Bürosu da İfadede Yer Aldı
G.K.'nın anlatımında Bükreş'te faaliyet gösteren Dristor Döner ve Dristor Döviz Bürosu da yer aldı.
İfadede, çok sayıda şubesi bulunduğu belirtilen döner zincirinin ve döviz bürosunun yapılanmanın finansal faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
Ayrıca Ahmet Uğur Pakcan'ın yetkilisi olduğu belirtilen öğrenci yurtlarının da para transferi sisteminde kullanıldığı iddia edildi.
Adı geçen işletmeler hakkındaki bu ifadeler de soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara dayanıyor.
Savcılık Yurt Dışı Para Trafiğini Araştırıyor
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini Türkiye ile Romanya arasında gerçekleştiği ileri sürülen para hareketleri oluşturuyor.
Savcılığın, öğrenci valizleriyle taşındığı iddia edilen dövizlerin kaynağı, miktarı ve hangi kişilere ulaştırıldığı gibi ayrıntıları araştırması bekleniyor.