Gözaltına alınan Haluk Levent ve başkanı olduğu AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturma dosyasına girdiği öne sürülen MASAK raporlarında yer alan para transferleri ve açıklama notları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Soruşturmada Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Kamuoyunun yakından takip ettiği AHBAP Derneği soruşturması kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde, dernek faaliyetleri nedeniyle hakkında işlem başlatılan Haluk Levent ile ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İddialara göre, soruşturmanın başlangıç tarihi 3 Ocak 2025 olarak kayıtlara geçti. Hazırlanan raporların daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği öne sürüldü.

Dosyada yer aldığı belirtilen incelemelerin, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı isimlerin mali hareketleri üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

MASAK Raporlarında Üç İsmin İncelendiği Öne Sürüldü

İddialara göre, MASAK tarafından hazırlanan raporun merkezinde Emrah G., Zafer Y. ve Alper Ç. isimli üç kişinin para trafiği yer aldı. Söz konusu kişilerin, 2017 yılında kurulan AHBAP Derneği ile organik bağlarının bulunduğunun değerlendirildiği öne sürüldü.

Bazı haberlerde, soruşturmanın kilit isimleri arasında Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil’in de bulunduğu iddia edildi. Dosyada yer alan değerlendirmelerde, söz konusu mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Yetkili makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

“Mali Profillerinin Üzerinde Para Transferleri” İddiası

Soruşturma dosyasına yansıdığı öne sürülen raporlarda, bazı şahısların mali profilleriyle uyumsuz para transferleri gerçekleştirdiğine dair değerlendirmelerin yer aldığı iddia edildi.

Raporda, kişiler arasında mahiyeti net olarak anlaşılamayan para hareketlerinin bulunduğu ve bu transferlerin inceleme altına alındığı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların, soruşturma kapsamında hazırlanan mali inceleme raporlarının önemli başlıklarından biri olduğu belirtilirken, resmi makamların konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Para Transferlerindeki Açıklama Bölümü Dikkat Çekti

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, inceleme konusu yapılan bazı para transferlerinin açıklama kısmında yer alan ifadelerin de raporlara girdiği öne sürüldü.

İddialara göre, para transferlerinde “Borç Bedeli”, “Ödünç Para”, “Ödünç Para İadesi”, “Ahbap Faaliyetleri İçin Borç”, “Ahbap”, “Ahbap Borç”, “Haluk İçin Borç”, “Haluk Levent Borç Kapora”, “Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli” ve “Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç” gibi açıklamaların yer aldığı öne sürüldü.