Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlandığı belirtilen MASAK raporu gündeme geldi. Raporda, şüphelilerin resmi gelirleriyle uyumsuz olduğu öne sürülen milyonlarca liralık para hareketleri ve çeşitli suç kayıtlarına ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

MASAK Raporunda Milyonlarca Liralık İşlem İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, gözaltına alınan isimlerin hesap hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi.

Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği ve kendi aralarında nedeni tam olarak anlaşılamayan para hareketlerinin bulunduğu öne sürüldü. İncelemelerde, para transferlerinin özellikle 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı şekilde artış gösterdiği iddia edildi.

Yetkililerin, söz konusu işlemlerin kaynağı ve kullanım alanlarına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Alper Çelik Hakkında Hazırlanan Raporda Neler Yer Aldı?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik’in banka hesaplarında yüksek tutarlı nakit işlemleri tespit edildi.

Raporda, Çelik’in hesaplarına 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira nakit yatırıldığı, ayrıca 966 işlemde 4 milyon 881 bin liralık nakit çekim gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Para transferlerinde kullanılan açıklama bölümlerinde ise “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Haluk için borç” ve “Ahbap borç” gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, Zafer Yay tarafından gönderilen bazı paraların şans oyunları işletmelerine ve üçüncü kişilere aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.

Raporda, müzisyen olduğu belirtilen Alper Çelik’in aylık gelirinin 20 bin lira seviyesinde olduğu ifade edilirken, hakkında “nitelikli hırsızlık”, “dolandırıcılık”, “bedelsiz senet kullanma” ve “yasa dışı bahis” suçlarından kayıt bulunduğu öne sürüldü.

Zafer Yay Hakkında 400 Bin Dolarlık Transfer İddiası

Dosyada yer aldığı belirtilen bir diğer isim olan Zafer Yay hakkında da dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

Rapora göre, aylık gelirinin 9 bin lira olduğu belirtilen Yay’ın hesap hareketlerinde de 2020 yılından itibaren dikkat çekici bir artış yaşandığı iddia edildi.

İnceleme kapsamında, transfer açıklamalarında “Borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı”, “Haluk Levent/Ahbap”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç” ve “Ahbap Derneği için borç” gibi ifadelerin bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Zafer Yay hakkında toplam 10 farklı suç kaydı bulunduğu iddia edildi. Bu kayıtlar arasında “resmi belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “uyuşturucu suçları”, “basit yaralama” ve “suç eşyasını satın alma” suçlarının yer aldığı öne sürüldü.

Emrah Gödeliner’in Mali Hareketleri de İnceleme Altında

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında da ayrı bir rapor hazırlandığı belirtildi.

Raporda, Gödeliner’in mali profilinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı şekilde yükselmeye başladığı ve bu artışın 2023 yılına kadar sürdüğü öne sürüldü.

İncelemelerde, para transferlerinin açıklama bölümlerinde “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”, “Ahbap yardım faaliyetinde kullan” ve “50 bin dolar karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç” gibi ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Daha önce 38 bin lira gelir beyan ettiği belirtilen Gödeliner’in adli sicil kayıtlarında ise “resmi belgede sahtecilik”, “banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “görevi kötüye kullanma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlarının bulunduğu öne sürüldü.