Türkiye genelinde vergi kaçakçılığı ve organize mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Akaryakıt ve LPG sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen sahte fatura ve hayali ihracat organizasyonuna yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda şirkete el konuldu ve kayyum atandı.

Yıllık 400 Bin Tonluk LPG Trafiği İncelemeye Alındı

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, akaryakıt ve LPG sektöründe faaliyet gösteren şirket yapılanmaları üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yetkililerin değerlendirmelerine göre, ithalat sürecinde doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleri aracılığıyla azaltılmaya veya ortadan kaldırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Söz konusu işlemler nedeniyle kamu zararının milyarlarca lirayı bulabileceği değerlendiriliyor.

9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtilen şirketler ve bağlantılı kişiler hakkında işlem yapıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli süreç başlatıldı.

6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyum Atandı

Soruşturma kapsamında suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şirkete el konulduğu, incelemelerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ise 10 şirkete kayyum atandığı bildirildi.

Yetkililer, şirketlerin mali hareketleri, ticari kayıtları ve vergi süreçlerinin detaylı biçimde incelendiğini belirtti.

Şüphelilere Yöneltilen Suçlamalar

Operasyon kapsamında işlem yapılan şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Soruşturma dosyasında yer alan başlıca suçlamalar şunlar:

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
• Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
• Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet
• Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
• Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve işlemlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kayyum Atanan ve Hakkında İşlem Yapılan Şirketler Açıklandı

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan ve kayyum atandığı bildirilen şirketlerin isimleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Listede yer alan şirketler şunlar:

AVGAZ Enerji A.Ş.

BDY Group Yatırım A.Ş.

Birhat İç ve Dış Ticaret A.Ş.

İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol

LPGAS Enerji A.Ş.

Pet Gaz A.Ş.

Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketi

Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş.

RAS Otomotiv İthalat İhracat A.Ş.

Global Terminal Hizmetleri A.Ş.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Mali suçlar ve vergi kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi. Şirketlerin ticari faaliyetleri, mali kayıtları, ithalat ve ihracat işlemleri ile para transferlerinin detaylı olarak incelendiği belirtildi.

Yetkililer, kamu zararının boyutunun yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceğini ifade ederken, soruşturmanın yeni aşamalarında farklı kişi ve şirketlere yönelik işlemlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.