Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyonda Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma dosyasında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen çok sayıda şirket de incelemeye alındı. Açıklanan şirketler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Ayakkabı Dünyası ve Armine gibi markaların bulunması dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında şirketlerin listede bulunmasının tek başına şirketler veya yöneticileri açısından suçun kesinleştiği anlamına gelmediği, hukuki durumlarının elde edilecek somut deliller ve adli makamların değerlendirmeleri sonucunda netleşeceği belirtiliyor.

Alihan Kuriş Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

Alihan Kuriş operasyonunda şirketler mercek altında: Ayakkabı Dünyası ve Armine de listede. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" iddiaları kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

Bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirtilen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerle bağlantılı adres ve şirketlerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şirketlerin Mali ve Ticari Bağlantıları Araştırılıyor

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini şirketlere yönelik incelemeler oluşturdu. Dosyada yapılan çalışmalar kapsamında, yapılanmayla mali veya ticari bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri ve gerçekleştirdikleri para hareketleri araştırılıyor.

Şirketlerin kendi aralarındaki ticari işlemlerin yanı sıra soruşturmadaki gerçek ve tüzel kişilerle kurdukları mali ilişkilerin de ayrıntılı biçimde incelendiği kaydedildi.

Şirketlerin soruşturma kapsamında inceleniyor olması ise haklarında kesinleşmiş bir suç tespiti bulunduğu anlamına gelmiyor. Nihai hukuki değerlendirmeyi soruşturma sonucunda adli makamlar yapacak.

İstanbul ve Sakarya'daki Adresler Dikkat Çekti

İncelemelerde şirketlerin önemli bir bölümünün İstanbul ve Sakarya'da yoğunlaştığı görüldü. İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye, Altunizade ve Kısıklı çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket kaydında yer aldığı belirtildi.

Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı ticari merkezlerin farklı şirketler tarafından ortak adres olarak kullanıldığı tespit edildiği aktarıldı.

Başsavcılığın üzerinde durduğu noktalardan birinin de bu adres birlikteliklerinin şirketlerin ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkileriyle bağlantısının bulunup bulunmadığı olduğu ifade edildi.

Alihan Kuriş Soruşturmasındaki Şirketler Hangi Sektörlerde?

Soruşturma kapsamındaki şirketlerin faaliyet alanlarının tek bir sektörle sınırlı olmadığı görülüyor. İnşaat, gayrimenkul, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv, gıda, kuyumculuk, denizcilik, tarım, eğitim, elektronik, güvenlik sistemleri, taş ocağı ve hafriyat gibi birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler dosyada bulunuyor.

Bu kadar farklı faaliyet alanındaki şirketlerin arasındaki ticari ilişkiler, ortak adresler, para transferleri ve yöneticilik bağlantıları soruşturmanın mali boyutu açısından araştırılıyor.

Ayakkabı Dünyası ve Armine de Listede

Kamuoyunda en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri, bilinen bazı markaların da açıklanan şirketler arasında bulunması oldu.

Listede Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de yer aldı.

Bunun yanında sağlık, gıda, otomotiv, turizm ve tekstil sektörlerinden farklı şirketlerin isimleri de soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıdı.

Burada şirketlerin listede bulunmasının, söz konusu şirketlerin veya bunların yöneticilerinin suç işlediğinin kesinleştiği şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor. Soruşturma devam ediyor ve şirketlerin hukuki durumları yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

Alihan Kuriş Operasyonundaki 32 Şirketin Tam Listesi

Soruşturma kapsamında bağlantıları araştırıldığı belirtilen şirketlerin isimleri şöyle açıklandı:

ELF Yapı Anonim Şirketi, Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi, Ardeniz Emlak Anonim Şirketi, Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi, Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.

Şirketler İçin Bundan Sonra Ne Olacak?

Soruşturmanın mali ayağındaki çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemler, banka ve para hareketleri, ortaklık bağlantıları, yöneticiler arasındaki ilişkiler ve ortak kullanılan adreslere ilişkin verilerin incelenmesi bekleniyor.