Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturmada finansal yapılanmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından gerçekleştirilen mali incelemelerin ardından İrfan Yılmaz adına kayıtlı olduğu belirtilen 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında ise "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlar, kayyum kararları ve şirketlere yönelik mali incelemelerle birlikte dosyanın kapsamı genişliyor.

Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada bu kez mali yapılanmaya ilişkin yeni kararlar gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde bazı şirketlerin para hareketleri ve finansal işlemleri mercek altına alındı.

Aktarılan bilgilere göre incelemelerin ardından İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer hakkında el koyma kararı verildi.

Söz konusu şirketler üzerinden şüpheli olarak değerlendirilen para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu tespitler soruşturma dosyasındaki iddialar kapsamında değerlendirilirken, şirketler ve ilgili kişiler hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.

MASAK incelemeleri soruşturmada öne çıktı

Soruşturmanın finansal boyutunda MASAK tarafından hazırlanan incelemelerin belirleyici olduğu aktarıldı.

Mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından şirketlerin finansal faaliyetleri soruşturma makamlarının gündemine girdi. Başsavcılık da elde edilen bulgular doğrultusunda söz konusu beş şirkete yönelik el koyma kararı aldı.

Böylece Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturmada yalnızca şüpheliler hakkındaki adli işlemler değil, şirketler, mal varlıkları ve finansal para trafiğine ilişkin incelemeler de genişletilmiş oldu.

İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Soruşturmadaki yeni gelişme şirketlere verilen el koyma kararıyla sınırlı kalmadı.

Şirketlerin sahibi olduğu belirtilen İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Yılmaz'a yöneltilen suçlamaların "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" olduğu aktarıldı.

Gözaltı kararının, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerin ardından alındığı belirtildi.

İrfan Yılmaz hakkındaki suçlamalar soruşturma aşamasındaki iddialardan oluşuyor. Gözaltı kararı veya bir soruşturmada şüpheli olarak yer almak, suçun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Yılmaz Kimya deposundaki 200 kilogram altın yeniden gündemde

El koyma kararı verilen şirketlerden Yılmaz Kimya, soruşturmanın daha önceki aşamalarında kamuoyuna yansıyan önemli bir gelişmeyle de gündeme gelmişti.

Kaynakta aktarılan bilgilere göre şirketin deposunda gerçekleştirilen aramalarda 200 kilogram altın ele geçirilmişti.

Bu gelişmenin ardından şirketin depoları ve mali hareketlerinin soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde de şirketin finansal işlemlerinin mercek altına alındığı aktarıldı.

Soruşturma makamlarının söz konusu şirketlerin finansal yapılanmadaki konumlarına ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Daha önce 31 şirkete kayyum atanmıştı

Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturmanın mali ayağında daha önce de geniş kapsamlı kararlar alınmıştı.

13 Ağustos'ta 31 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu şirketler arasında kamuoyunda bilinen Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi markaların da bulunduğu aktarılmıştı.

Kayyum kararı verilen şirketler arasında ELF Yapı Anonim Şirketi, Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi, Ardeniz Emlak Anonim Şirketi, Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bulunuyordu.

Listede ayrıca Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de yer aldı.

Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de kayyum kararı verilen şirketler arasında gösterilmişti.

Karar kapsamındaki diğer şirketlerin ise MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu bildirilmişti.

Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi de aynı kapsamda yer almıştı.

İlk operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği ve Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Şüpheliler 16 Ağustos'ta güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmiş, yargısal işlemlerin ardından Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Tutuklama kararlarının soruşturma kapsamında uygulanan bir koruma tedbiri olduğu ve kişiler hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü anlamına gelmediği belirtilmeli.

İkinci dalga operasyon 4 ile yayıldı

İlk operasyonun ardından soruşturmanın genişletildiği ve İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu aşamada 12 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında, soruşturma makamlarının iddiasına göre yapılanmanın üst yönetimine ilişkin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulunda görev yaptığı belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de bulunuyordu.

Bu kişiler hakkındaki iddialar da devam eden soruşturmanın konusu durumunda.

Üçüncü dalgada 54 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edildiği belirtilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve diğer deliller doğrultusunda üçüncü dalga operasyon kararı alındığı aktarılmıştı.

Bu kapsamda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Aynı süreçte soruşturma makamlarınca yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği de kamuoyuna yansıdı.

Böylece soruşturmanın odağı kişiler hakkındaki iddiaların yanı sıra şirketler, dernekler ve mali kaynaklara doğru genişledi.

Alihan Kuriş soruşturmasında mali inceleme derinleşiyor

Son olarak beş şirket hakkında verilen el koyma kararı ve İrfan Yılmaz hakkında çıkarılan gözaltı kararı, Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmanın finansal ayağındaki yeni gelişmeler olarak kayıtlara geçti.

Soruşturmanın farklı aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken şirket ve derneklere ilişkin de çeşitli tedbir kararları alındı. MASAK'ın mali incelemeleri ise dosyanın finansal boyutunda önemli bir yer tutuyor.