Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturmada 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda, Armine’nin kurucu isimlerinden iş insanı Mehmet Dursun’un da gözaltına alındığı bildirildi. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye soruşturmanın önceki aşamasında kayyum atanmıştı.

Armine’nin Kurucusu Mehmet Dursun Gözaltına Alındı! Soruşturmada 4. Dalga Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen ve soruşturma dosyasında “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak nitelendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

20 Eylül’de düzenlenen 4. dalga operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Türkiye’nin tanınan tesettür giyim markalarından Armine’nin kurucu isimlerinden Mehmet Dursun’un da bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar araştırılırken, son operasyonla birlikte yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Mehmet Dursun da Gözaltına Alındı

Son operasyonun ardından iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim de soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Armine’nin kurucu isimlerinden Mehmet Dursun’un gözaltına alındığı öğrenildi.

Dursun hakkındaki gözaltı işlemi soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Gözaltı kararı, tek başına isnat edilen suçların kesinleştiği veya kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor; soruşturmadaki adli süreç devam ediyor.

Armine’ye Daha Önce Kayyum Atanmıştı

Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin adı soruşturmada ilk kez son operasyonla gündeme gelmedi.

Şirket hakkında soruşturmanın daha önceki aşamalarında adli tedbir uygulanmış ve Armine’ye kayyum atanmıştı.

Böylece son operasyonda şirketin kurucularından Mehmet Dursun’un gözaltına alınmasıyla Armine yeniden soruşturma dosyasındaki gelişmelerle gündeme geldi.

Soruşturmada Birden Fazla Suçlama Araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın kapsamı birden fazla suç isnadını içeriyor.

Dosyada “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları araştırılıyor.

Soruşturmanın genişletilmesinde elde edildiği belirtilen yeni delillerin etkili olduğu bildirildi.

29 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Başsavcılığın açıklamasına göre son aşamada elde edilen yeni deliller doğrultusunda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri gerçekleştirilirken, ev ve iş yerlerinde de incelemeler yapıldı.

Savcılık, yapılanmayla bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin finansal hareketlerinin de soruşturma kapsamında incelendiğini bildirdi.

Para ve Mal Varlığı Hareketleri İnceleniyor

Soruşturmadaki iddialardan biri, bazı şüphelilerin yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerinin organize edilmesinde rol aldığı yönünde.

Başsavcılık, kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığına ve suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğuna ilişkin tespitler yapıldığını bildirdi.

Bu iddialara ilişkin adli incelemelerin soruşturma kapsamında devam ettiği belirtildi.

23 Şirkete Daha Kayyum Kararı

4. dalga operasyon yalnızca gözaltı işlemleriyle sınırlı kalmadı.

Soruşturma kapsamında yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Böylece daha önce haklarında tedbir uygulanan şirketlere yenileri eklenirken, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de sürdü.

Yardım Sevkiyatlarına Para Gizlendiği İddiası

Başsavcılığın soruşturma kapsamında üzerinde durduğu iddialardan biri de yurt dışına gerçekleştirilen yardım sevkiyatlarıyla ilgili.

Savcılık, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiğine ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bazı gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin delillere ulaşıldığını açıkladı.

Söz konusu tespitler soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer alıyor ve bunlara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.

Kayıt Dışı Transfer İddiaları Dosyada

Dosyada ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri yapıldığı iddiası da araştırılıyor.

Şüphelilerin yapılanmanın resmî ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de öne sürüldü.

Bu iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın mali ve organizasyonel boyutları içerisinde inceleniyor.

Seçim Süreçlerine İlişkin İddialar da İnceleniyor

Soruşturma dosyasına giren başlıklardan biri de Türkiye’deki seçim süreçleriyle ilgili.

Başsavcılık, elde edilen dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların dosyada yer aldığını bildirdi.

Bu hususların kesinleşmiş yargı kararı niteliğinde olmadığı, soruşturma kapsamında incelenen iddialar olduğu belirtilirken, başsavcılığın incelemeleri çok yönlü olarak sürdürdüğü aktarıldı.

İlk Büyük Operasyon 13 Ağustos’ta Yapıldı

Soruşturma kapsamında geniş çaplı ilk operasyon 13 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

Ankara merkezli olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri yapılırken ilk aşamada 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Armine ve Ayakkabı Dünyası Dosyada Yer Aldı

İlk operasyonun ardından kamuoyunda bilinen bazı şirketlerin de soruşturma kapsamındaki adli tedbirler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Bunlar arasında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ayakkabı Dünyası da bulunuyordu.

Armine hakkında soruşturmanın önceki aşamasında kayyum tedbiri uygulanırken, 4. dalga operasyonla birlikte şirketin kurucu isimlerinden Mehmet Dursun da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmada 81 Kişi Tutuklandı

Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüpheliler hakkında farklı adli kararlar verildi.

Aktarılan bilgilere göre bugüne kadarki süreçte 81 şüpheli tutuklandı.

Tutuklama kararları da soruşturma aşamasındaki koruma tedbirleri niteliğinde olup şüpheliler hakkındaki nihai hükmü ifade etmiyor.

4 Dernek ve 55 Şirkete El Konuldu

Soruşturmanın mali boyutunda şirketler ve derneklerle ilgili de kapsamlı tedbirler uygulandı.

Yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ve 55 şirkete el konulduğu, söz konusu şirketlerin 50’sine kayyum atandığı bildirildi.

Son dalgada 23 şirket hakkında daha kayyum kararı verilmesiyle birlikte soruşturma kapsamında şirketlere yönelik tedbirler de genişledi.

Soruşturma Devam Ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada son olarak 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Armine’nin kurucu isimlerinden Mehmet Dursun’un gözaltına alındığı bildirildi.

Dosyada mali hareketlerden kayıt dışı transfer iddialarına, yurt dışındaki para hareketlerinden yardım sevkiyatlarına kadar farklı başlıklar araştırılıyor.