İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yaklaşık 750 milyon lirayı bulan mali tedbir uygulandı. MASAK ile koordineli çalışmalar kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359 lira dondurulurken, bir şirket yöneticisine ait 105 milyon liralık varlığa ve transfer aşamasındaki 257 milyon liraya yönelik el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi. İncelemelerde ayrıca iki fon yöneticisinin kişisel hesaplarından İsviçre’deki hesaplara yüksek tutarlı para transferleri tespit edildiği aktarıldı.

Fon Soruşturmasında 750 Milyon Liralık Tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında mali hareketlere yönelik incelemeler devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda banka hesapları, fonlardaki nakit varlıklar ve transfer aşamasındaki paralar üzerinde yeni tedbirler uygulandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında uygulanan dondurma ve el koyma tedbirlerinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Fon Hesaplarındaki 387 Milyon Lira Donduruldu

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemelerin ilk önemli bölümünü fon hesaplarında bulunan nakit oluşturdu.

MASAK ile yürütülen tespitler sonucunda söz konusu fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359 liralık nakit tutarın dondurulduğu aktarıldı.

Tedbirlerin, soruşturma devam ederken para ve mal varlıklarının devredilmesini, eksiltilmesini veya başka hesaplara aktarılmasını engellemeye yönelik olduğu belirtildi.

Şirket Yöneticisinin 105 Milyon Liralık Varlığına Tedbir

Soruşturmadaki bir başka mali işlem ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M.Y. ile ilgili gerçekleştirildi.

Tutuklu olduğu belirtilen M.Y.’ye ait 105 milyon liralık varlık hakkında el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Söz konusu işlemler soruşturma kapsamında uygulanan koruma tedbirleri niteliğinde olup, ilgili kişiler hakkındaki suçlamaların kesinleştiği veya mahkûmiyet kararı verildiği anlamına gelmiyor.

257 Milyon Liralık Transfer Durduruldu

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer bölümünde ise transfer aşamasındaki yüksek tutarlı para hareketi yer aldı.

QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği belirtilen 257 milyon liraya müdahale edildiği ve söz konusu tutar hakkında el koyma tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Böylece fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359 lira, şirket yöneticisine ait 105 milyon liralık varlık ve transfer aşamasındaki 257 milyon liralık tutarla birlikte mali tedbirlerin büyüklüğü yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

MASAK Raporlarında İsviçre Detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şirket yöneticileri ile bağlantılı kişilerin mali hareketlerini incelemek amacıyla MASAK’tan rapor talep ettiği belirtildi.

Yürütülen incelemelerde iki fon yöneticisinin kişisel hesaplarından İsviçre’de bulunan hesaplara yüksek tutarlı para transferleri yaptığı tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu transferlerin niteliği ve soruşturmayla bağlantısı hakkındaki mali incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Para Hareketleri Mercek Altında

Başsavcılık ve MASAK koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında şirket yöneticilerinin hesap hareketleri ile farklı hesaplar arasındaki para transferleri inceleniyor.

Özellikle yüksek tutarlı işlemlerin kaynağı, hangi hesaplara aktarıldığı ve soruşturma dosyasındaki diğer mali hareketlerle olası bağlantıları araştırılıyor.

İsviçre’deki hesaplara gerçekleştirildiği belirtilen transferler de bu kapsamda mali incelemeye konu ediliyor.

Mali Tedbirler Soruşturma Kapsamında Uygulandı

Fon soruşturmasında uygulanan el koyma ve dondurma işlemleri, devam eden soruşturma kapsamında alınan mali tedbirler olarak öne çıkıyor.

Mevcut aşamada yaklaşık 750 milyon liraya ulaşan tutarın üç ana kalemden oluştuğu belirtiliyor: fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin 359 liralık nakit, M.Y.’ye ait 105 milyon liralık varlık ve TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği aktarılan 257 milyon lira.