İstanbul’da yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir karar alındı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirlerin, SPK’nın yeni değerlendirme ve bildirimlerinin ardından kaldırılmasına karar verildi. Soruşturma ise diğer şüpheliler ve incelenen finansal işlemler yönünden devam ediyor.

Fon Soruşturmasında 106 Kişi ve Kuruluş İçin Yeni Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı ve finansal işlemlere yönelik tedbir uygulanmıştı.

İlgili firmalara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri sonrasında söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Mal Varlığı ve Para Hareketleri İçin Tedbir İstenmişti

Soruşturmanın önceki aşamasında savcılık, ilgili kişi ve kuruluşların finansal hareketlerine yönelik kapsamlı tedbirler uygulanmasını talep etmişti.

Talepte, sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının yanı sıra yüksek tutarlı para transferlerinin ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerin engellenmesi istenmişti.

Tedbir kararları soruşturma sürecinde mal varlıklarının korunmasına yönelik geçici hukuki önlemler niteliği taşıyor. Bu tür kararların verilmesi veya sonradan kaldırılması, tek başına ilgili kişi ve kuruluşların suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai yargı kararı anlamına gelmiyor.

“100 Kata Varan Fiyat Artışı” İncelemesi

Savcılığın talep yazısında dikkat çekilen konulardan biri de bazı hisselerde meydana gelen olağan dışı fiyat hareketleri oldu.

Bazı hisselerin fiyatlarında yaklaşık 100 kata kadar ulaşan artışlar görüldüğü ve bu hareketlerin soruşturma kapsamında anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

İncelemelerin odağında bu fiyat hareketlerinin yanı sıra yüksek tutarlı para transferleri ve sermaye piyasası işlemlerinin bulunduğu aktarıldı.

Bir hisse senedinde yüksek fiyat artışı meydana gelmesi ise kendi başına piyasa manipülasyonu veya başka bir suç işlendiğini göstermiyor. İşlemlerin hukuki niteliğinin belirlenmesi için yatırımcı hareketleri ve diğer finansal verilerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

SPK’nın Değerlendirmesinin Ardından Tedbirler Kaldırıldı

Mal varlığı ve para hareketleri üzerinde tedbir bulunan şirket ve kişiler açısından daha sonra yeni bir değerlendirme yapıldı.

SPK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve ilgili bildirimler doğrultusunda, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Böylece toplam 106 kişi ve kuruluşu ilgilendiren mal varlığı tedbirleri sona erdirildi.

Tedbirlerin kaldırılması soruşturmanın tamamen kapatıldığı anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamındaki diğer finansal hareketler ve şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

MASAK’tan Mali Veriler İstenmişti

Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) da yazı gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmek üzere gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin veya yöneticilerin soruşturma dosyasında yer alması, tek başına herhangi bir suçun işlendiğinin kanıtı niteliği taşımıyor.

Tera ve Pusula Yöneticileri Hakkında Tutuklama Kararları

Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararları verildi.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Ayrıca Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verildi.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğa Sigorta ve Tera Yatırım Yöneticileri de Dosyada

Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

Bu üç isim hakkında da tutuklama kararı verildi.

Başka bir aşamada adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tutuklu Sayısı 51’e Ulaştı

Soruşturmanın farklı aşamalarında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümünün tutuklanmasına, bir bölümünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen bir gruptaki 19 şüpheli tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sının daha tutuklanmasına karar verildi.

Bu süreçlerin ardından soruşturmada tutuklu sayısının 51’e ulaştığı belirtildi.

Tutuklama kararları birer koruma tedbiri olup, kişiler hakkındaki suçlamaların mahkeme kararıyla kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı verilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de gözaltına alındığı belirtildi.

Son kararla birlikte soruşturmanın bir bölümünde önemli bir değişiklik yaşandı ve 106 kişi ile kuruluş hakkındaki mal varlığı tedbirleri kaldırıldı.