İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası forex soruşturmasında şüpheli ifadeleri ve dijital materyallerden elde edildiği belirtilen yeni ayrıntılar dosyaya yansıdı. Şüphelilerden Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketin fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğunu öne sürerken; elden nakit ödemeler, yabancı yatırımcıların kişisel veriler üzerinden hedef alınması, kripto hesaplar ve operasyon sonrasındaki WhatsApp yazışmaları soruşturmanın dikkat çeken başlıkları oldu.

Forex Soruşturmasında Yeni Ayrıntılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen uluslararası forex soruşturmasında, şüpheli ifadeleri ve dijital materyallerde yer aldığı belirtilen yeni bilgiler ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan ifadelerde, Türkiye’de kurulan bazı şirketlerin yapılanması, yöneticileri ve yurt dışındaki yatırımcılara yönelik faaliyetleri hakkında çeşitli iddialar yer aldı.

Dosyaya yansıyan anlatımlar henüz kesinleşmiş mahkeme kararı niteliği taşımıyor. Adı geçen kişiler ve şirketlerle ilgili iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.

Amıt YGAL Hakkında Dikkat Çeken İfade

Şüphelilerden Murat Demirbaş’ın ifadesinde FACTO isimli şirketin yönetimine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

Demirbaş, şirketin resmî kayıtlarında patron ve imza yetkilisi olarak İlhami İçingir’in göründüğünü, ancak fiilî sahibinin Amıt YGAL olduğunu öne sürdü.

Demirbaş’ın anlatımına göre YGAL’dan sonra Maksym Verzılov isimli kişi yönetimde etkili konumdaydı. STASS NESS ve “Tural” isimleriyle belirtilen kişilerin de çağrı merkezlerinin yönetiminde rol aldığı iddia edildi.

Dosyaya yansıyan diğer ifadelerde Robert İlker Hason ve Karolin Hason isimlerinin de farklı dönemlerde şirket yapılanmalarında üst düzey görevler üstlendiği ileri sürüldü.

Maaşların Elden Ödendiği İddiası

Soruşturmadaki ifadelerde şirket içerisindeki nakit para hareketleriyle ilgili iddialar da bulunuyor.

Murat Demirbaş, Amıt YGAL’ın özel şoförünün araçla şirkete geldiğini ve personel maaşlarının ödenmesi amacıyla kasa içerisinde yüksek miktarda nakit para getirdiğini iddia etti.

Çalışanların maaşlarının banka hesapları yerine İdari İşler ve Finans Müdürü aracılığıyla elden dağıtıldığı da soruşturma kapsamında kayıtlara geçen iddialar arasında yer aldı.

Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ve finansal bağlantıları soruşturmanın incelenen başlıklarından biri olarak aktarılıyor.

Yabancı Yatırımcıların Hedef Alındığı Öne Sürüldü

Şüpheli ifadelerine göre çağrı merkezlerinin müşteri portföyü ağırlıklı olarak Türkiye dışındaki kişilerden oluşuyordu.

Şirket içerisinde mutfak dışında Türkçe konuşulmasının yasaklandığı ileri sürülürken, bu uygulamanın nedenleri de soruşturma kapsamında incelenen ayrıntılar arasında yer aldı.

Şüpheli Mehmet Cemre Ketencigil’in ifadesine göre Almanya, İsviçre, İsveç, Avustralya, Singapur ve Dubai’deki kişiler, Ukrayna ve farklı ülkelerdeki firmalardan para karşılığında satın alındığı öne sürülen kişisel veriler üzerinden aranıyordu.

Bu kişilerin forex yatırımı yapmaya yönlendirildiği ve sistem üzerinden para yatırmalarının sağlandığı iddia edildi.

Polis Operasyonu Sonrası WhatsApp Mesajları Dosyada

Soruşturmanın dikkat çeken bir başka bölümünü Mart 2026’da benzer bir çağrı merkezine düzenlenen polis operasyonunun ardından yapıldığı belirtilen yazışmalar oluşturdu.

Adli bilişim incelemesine konu olan WhatsApp mesajlarında, operasyon sonrasında bazı çalışanların eşyalarını toplayarak ofislerden ayrıldığına ilişkin konuşmaların bulunduğu aktarıldı.

Bir çalışanın avukata gönderdiği belirtilen mesajda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

“Polisler gelirse onlara ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?”

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre bu gelişmelerin ardından şirketin çalışan sayısının azaltıldığı, daha sonra isim değişikliğine gidilerek başka bir plazaya taşınıldığı tespit edildi.

Kripto Hesaplar ve Soğuk Cüzdanlar İnceleniyor

Soruşturmanın finansal ayağında kripto para hesapları ve soğuk cüzdanların da incelemeye alındığı belirtildi.

Yatırımcılardan elde edildiği öne sürülen paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla kripto varlıkların kullanıldığı; Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı hesapların bulunduğu iddia edildi.

Sisteme yüksek miktarda para girmesini sağlayan çalışanlara kripto varlıklar üzerinden “bonus” verildiği de şüpheli ifadelerine yansıyan iddialar arasında bulunuyor.

Yabancı yatırımcıların paralarına hukuka aykırı şekilde el konulduğu ve çalışanların bazı mağdurlar hakkında alaycı ifadeler kullandığı yönündeki iddialar da dosyada inceleniyor.

MASAK ve Dijital Veriler Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı MASAK verileri, şüpheli ifadeleri ve dijital materyaller üzerinden sürdürdüğü aktarılıyor.

Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri, yurt dışı bağlantılı hesaplar, kripto varlık transferleri ve şirketlerin fiilî yönetim yapısının incelendiği belirtiliyor.