Rus milyarder Roman Abramoviç'in Güney Kıbrıs merkezli şirketler üzerinden milyarlarca dolarlık varlığını gizlediği iddiaları üzerine polis soruşturma başlattı. BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilerin incelediği belgelerde, en az 10 milyar dolarlık varlığın mali kayıtlardan çıkarıldığı öne sürüldü. Abramoviç'in avukatları ve Deloitte Cyprus ise suçlamaları reddetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rus iş insanı Roman Abramoviç'in geçmiş yıllardaki mali işlemleri hakkında soruşturma başlatıldı. BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgelerde, Abramoviç'e ait şirketlerin milyarlarca dolarlık varlığı geriye dönük düzenlenen kayıtlarla hesaplarından çıkardığı iddia edildi.

Rum polisi, söz konusu iddiaların ardından özellikle 2003-2006 yılları arasındaki finansal işlemleri incelemeye aldı. Soruşturmada şirket kayıtları, mali belgeler ve ilgili kurumların elde ettiği bilgiler değerlendirilecek.

Abramoviç'e ait 672 milyon dolarlık varlığın kayıtlardan çıkarıldığı iddiası

BBC tarafından yayımlanan araştırmada, uluslararası denetim şirketi Deloitte'un Güney Kıbrıs yapılanmasının Abramoviç'e ait şirketlerin mali kayıtlarıyla ilgili işlemlerde rol oynadığı öne sürüldü.

Araştırmaya göre Güney Kıbrıs merkezli Amiscan Investments şirketinin hesaplarında bulunan toplam 672 milyon dolar değerindeki varlık, geriye dönük hazırlanan belgeler aracılığıyla mali kayıtlardan çıkarıldı.

Söz konusu varlıklar arasında süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerin bulunduğu belirtildi.

Araştırmacı gazeteciler, bu işlemlerin Abramoviç'in toplam servetinin olduğundan düşük gösterilmesine ve vergi yükümlülüklerinin azaltılmasına yardımcı olmuş olabileceğini ileri sürdü.

10 milyar dolarlık varlık için geçmişe dönük belgeler incelendi

BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism ve diğer araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının çalışmalarında, 1999-2013 yılları arasındaki mali işlemler ele alındı.

Araştırmada, geriye dönük düzenlendiği öne sürülen belgelerle Abramoviç'e ait en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlenmesine yardımcı olunduğu iddia edildi.

İncelemede Güney Kıbrıs merkezli MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmalar ve mali kayıtlardan yararlanıldı.

MeritServus'un uzun yıllar Abramoviç'e ait şirketlerin yönetiminde görev aldığı, 2005 yılına kadar da Deloitte'un Güney Kıbrıs yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Rum polisi 2003-2006 yıllarındaki işlemlere odaklandı

GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Rum Meclisi Kurumlar Komitesinde yaptığı açıklamada BBC'nin gündeme taşıdığı iddialar üzerine delil toplama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Anastasiades, soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasında gerçekleştirilen mali işlemlere odaklandığını söyledi.

İşlemlerin üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle belge ve delillerin ayrıntılı biçimde inceleneceğini belirten Anastasiades, soruşturmanın yaklaşık altı ay sürebileceğini ifade etti.

Toplanan belgelerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirileceğini, suç unsuru tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Denetim kurumunun geçmiş işlemlere ilişkin yetkileri değerlendiriliyor

GKRY Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri ve Denetim Mesleği Kamu Gözetim Kurumu temsilcisi Andreas Zachariades de iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Zachariades, ilgili denetim şirketiyle iletişime geçilerek açıklama talep edildiğini bildirdi.

İncelenen işlemlerin 2003-2006 yıllarına uzanmasının delillere erişimi güçleştirdiğini belirten Zachariades, denetim kurumunun 2017 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Kurumun kuruluş tarihinden önce gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yetkilerinin hukuki açıdan sınırlı olduğunu ifade etti.

Deloitte Cyprus ve Abramoviç'in avukatları suçlamaları reddetti

Araştırmada adı geçen Deloitte Cyprus, Rum basınına yaptığı açıklamada geçmiş yıllardaki işlemlerin ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını bildirdi.

Şirket, faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata ve denetim kurallarına uygun şekilde yürüttüğünü savundu.

Roman Abramoviç'in avukatları da müvekkillerinin vergi kaçırma veya mali belgelerin yasa dışı biçimde geriye dönük düzenlenmesi faaliyetlerine katıldığı iddialarını kabul etmedi.

Avukatlar, Abramoviç'in profesyonel mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını ve herhangi bir yasa dışı işlemden haberdar olmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs'ta başlatılan soruşturmada henüz kesinleşmiş bir suç tespiti veya mahkûmiyet kararı açıklanmadı. Polis, geçmiş yıllardaki mali işlemlere ilişkin incelemesini sürdürüyor.