İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında hisse senedi hareketlerine yönelik yeni bir inceleme başlattı. Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın Ocak 2025’ten bugüne banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak çıkarılması istendi. Savcılık, başka hesaplara yapılan virmanların yanı sıra yabancı banka ve aracı kurumlara aktarılan hisselerin de tespit edilmesini talep etti.

Savcılıktan yeni müzekkere

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında inceleme hisse senedi hareketlerine genişletildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tespitlerin ardından Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisselerin geçmişe dönük hareketlerinin ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Savcılık, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerinin başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığının yanı sıra yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara gerçekleştirilen virman işlemlerinin de ayrıntılı olarak incelenmesini istedi.

Tasfiye öncesi işlemler inceleniyor

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, SPK’nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Dosyadaki bilgilere göre bu işlemlerin talimat ve virman yoluyla gerçekleştirildiği, hisselerin aktarıldığı hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak çıkarılmasını talep ederek işlemlerin hangi tarihlerde, hangi hesaplar arasında ve hangi talimatlar doğrultusunda gerçekleştirildiğinin belirlenmesini istedi.

Ocak 2025’ten bugüne kayıtlar istendi

Savcılığın müzekkeresinde incelemenin başlangıç tarihi Ocak 2025 olarak belirlendi.

Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek tespit edilmesi talep edildi.

İnceleme kapsamında hisse senetlerinin isimleri ve miktarlarının yanı sıra başka hesaplara aktarılmasına yönelik yazılı veya sözlü talimatların da dosyaya gönderilmesi istendi.

Savcılık ayrıca virman işlemlerinin hangi hesaplara gerçekleştirildiğinin, bu hesapların sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve işlemlerin tarihlerinin belirlenmesini talep etti.

Talimat ve virman kayıtları dosyaya girecek

Müzekkereyle birlikte hisse senetlerinin yalnızca mevcut durumu değil, geçmiş dönemde hesaplar arasındaki hareketlerinin tamamının incelenmesi istendi.

Bu kapsamda bir hisse senedinin hangi hesaptan çıktığı, hangi hesaba aktarıldığı, kaç adet hissenin virmanlandığı ve işlemin hangi tarihte gerçekleştirildiği araştırılacak.

Hisse transferinin yazılı veya sözlü bir talimatla gerçekleştirilmesi halinde bu talimata ilişkin kayıtların da Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

Aktarım yapılan hesabın başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda ise hesap sahibinin açık kimlik bilgilerinin soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.

Yabancı banka ve aracı kurumlara özel inceleme

Savcılığın üzerinde durduğu başlıklardan biri de hisselerin yurt dışındaki hesaplara aktarılıp aktarılmadığı oldu.

Müzekkerede, Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın hesaplarındaki hisse senetlerinin yabancı banka veya aracı kurumlara virmanlandığının belirlenmesi durumunda bu işlemlere ilişkin bütün kayıtların gönderilmesi talep edildi.

Başsavcılık, yurt dışına gerçekleştirildiği tespit edilen işlemlerde hisselerin hangi tarihte aktarıldığının, transferin hangi talimat doğrultusunda yapıldığının ve hangi hisse senedinden kaç adet gönderildiğinin belirlenmesini istedi.

Hisselerin gönderildiği yabancı banka veya aracı kurumun bilgilerinin de dosyaya sunulması talep edildi.

Üç ismin hesapları mercek altında

Soruşturmanın bu aşamasında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın sermaye piyasası işlemlerinin geçmişe dönük olarak çıkarılması hedefleniyor.

İncelemede şüphelilerin sahip olduğu hisselerin kendi hesapları arasında mı hareket ettiği, başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına mı aktarıldığı ve yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Savcılık ayrıca söz konusu işlemlerin SPK’nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleriyle zamanlamasını da inceleyecek.

Kayıtlar tedbir sürecine esas olacak

Soruşturma makamları, ilgili kurumlardan gelecek kayıtları mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemler açısından değerlendirecek.

Bu nedenle yalnızca hisselerin miktarları değil, transfer zincirinin tamamının ortaya çıkarılması istendi. Hisselerin şüphelilerin hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiği, işlemlerin kimlerin talimatıyla gerçekleştirildiği ve yurt dışına ulaşan varlıkların bulunup bulunmadığı incelemenin başlıkları arasında yer aldı.

İlgili banka ve aracı kurumlardan gönderilecek kayıtlarla birlikte tasfiye öncesindeki hisse hareketlerinin ayrıntılı tablosunun çıkarılması amaçlanıyor.

Müzekkere iki kuruma gönderildi

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

İlgili kurumlardan Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın Ocak 2025’ten itibaren gerçekleştirdiği hisse işlemlerine ilişkin kayıtların Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Kayıtların dosyaya ulaşmasının ardından hangi hisse senetlerinin hangi hesaplara virmanlandığı, transferlerin kimlere yapıldığı ve yabancı banka veya aracı kurumlara gerçekleştirilen hisse aktarımlarının boyutu soruşturma kapsamında incelenecek.