İstanbul'da bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan 36 yaşındaki M.A. hakkında, şirket hesaplarından yıllar içerisinde toplam 122 milyon lirayı kendi hesabına ve başka kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 12 lüks otomobil ile 5 taşınmaza el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

122 Milyon Liralık İddia Bir İhbarla Ortaya Çıktı

İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketin hesaplarında gerçekleştiği öne sürülen milyonlarca liralık para transferleriyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın merkezinde şirketin 36 yaşındaki muhasebe müdürü M.A. yer aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki çalışmaların bir ihbar üzerine başladığı belirtildi. Polis ekipleri ihbarın ardından şirketin hesap hareketlerini incelemeye aldı.

Şirket Hesaplarındaki Para Hareketleri İncelendi

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda M.A.'nın şirket hesaplarında bulunan paraları yıllar içerisinde farklı banka hesaplarına aktardığı iddia edildi.

İncelemelerde şüphelinin ilk olarak kendi banka hesaplarını, daha sonra ise birlikte hareket ettiği öne sürülen kişilere ait hesapları kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında para transferlerinin boyutu ve bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer hesaplar da incelemeye alındı.

Rakam 122 Milyon Liraya Ulaştı

Şirketin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda transfer edildiği iddia edilen toplam tutarın 122 milyon lira olduğu belirlendi.

M.A. hakkında şirketten 122 milyon lirayı kendi hesabına ve başka kişilerin hesaplarına aktararak çaldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma bu tespitin ardından genişletildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen diğer şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Banka Hesapları Mercek Altına Alındı

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte yalnızca şirket hesapları değil, şüphelilere ait banka hesapları da incelemeye alındı.

Polis, para hareketlerini ve söz konusu transferlerle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişileri araştırdı. Düzenlenen operasyonla birlikte şüphelilere ait banka hesaplarına bloke konuldu.

Operasyon İstanbul'dan Sinop ve Tokat'a Uzandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Tokat'ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyona özel harekât polisleri de katıldı. Baskınlarda soruşturmanın merkezindeki M.A. ile diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hesaplarını Kullandırdıkları İddia Edildi

M.A. dışında soruşturmaya dahil edilen şüpheliler hakkında da çeşitli iddialar bulunuyor.

Şüphelilerden bazılarının banka hesaplarını kullandırdığı, bazılarının ise aynı şirkette çalışarak M.A.'ya yardım ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bu kişilerin söz konusu para transferlerindeki rollerinin incelendiği ifade edildi.

12 Lüks Otomobil ve 5 Taşınmaza El Konuldu

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer ayağını şüphelilerin mal varlıklarına yönelik işlemler oluşturdu.

Operasyon kapsamında suç gelirleriyle satın alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarına uygulanan bloke işlemiyle birlikte para hareketlerine yönelik de tedbir alındı.

Böylece soruşturmada şirket hesaplarından çıktığı öne sürülen paranın yanı sıra bu parayla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıkları da inceleme kapsamına alındı.

19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sorguları Dolandırıcılık Büro Amirliğinde gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından M.A. dahil toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında M.A., çalıştığı şirketten toplam 122 milyon lirayı kendi banka hesaplarına ve başka kişilere ait hesaplara aktararak çalmakla suçlanıyor.