Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve savcılık tarafından çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Alihan Kuriş’in, cep telefonunu kendi evinde bırakarak başka bir adrese geçtiği ve burada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede yakalandığı bildirildi. Operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı ise 37’ye yükseldi.

Süleymancılar Soruşturmasında Alihan Kuriş Detayı Ortaya Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden Alihan Kuriş’in yakalanma sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Aktarılan bilgilere göre hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Kuriş’in bulunduğu adresi tespit etmeye yönelik çalışma başlatıldı. Kuriş’in ise güvenlik güçlerinin teknik takibinden kaçınmak amacıyla cep telefonunu kendi ikametinde bıraktığı ve farklı bir adrese geçtiği öne sürüldü.

Ancak emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kuriş’in bulunduğu ikinci adresin belirlendiği bildirildi.

Cep Telefonunu Evinde Bıraktığı Öne Sürüldü

Operasyonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri Alihan Kuriş’in cep telefonuyla ilgili hamlesi oldu.

İddiaya göre Kuriş, güvenlik güçlerinin konumunu belirlemesini güçleştirmek amacıyla telefonunu yaşadığı evde bıraktı. Ardından başka bir adrese geçerek burada saklanmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin ise yalnızca telefon verileri üzerinden hareket etmediği ve yürütülen saha çalışmaları sonucunda Kuriş’in gittiği adresi tespit ettiği aktarıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerin evde kapsamlı arama gerçekleştirdiği bildirildi.

Gizli Bölmede Yakalandığı Bildirildi

Alihan Kuriş’in yakalanmasına ilişkin en çarpıcı ayrıntı ise evde yapılan aramada ortaya çıktı.

Aktarılan bilgilere göre polis ekipleri, Kuriş’in bulunduğu değerlendirilen adreste gerçekleştirdikleri arama sırasında özel olarak oluşturulduğu belirtilen gizli bir bölmeyi fark etti.

Kuriş’in bu bölümde saklandığı ve polis ekipleri tarafından burada yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Böylece cep telefonunu farklı bir adreste bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ileri sürülen Kuriş’in kaçma girişimi sonuçsuz kaldı.

Gözaltı Sayısı 37’ye Yükseldi

Soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Emniyet birimlerinin sonraki çalışmalarında 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 37’ye çıktı.

Soruşturma dosyasında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğunun belirlendiği, diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Gözaltı işlemlerinin soruşturmanın bir aşaması olduğu, şüpheliler hakkındaki suçlamaların yargılama sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

Soruşturmadaki Suçlamalar Neler?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma oldukça geniş bir suçlama çerçevesinde yürütülüyor.

Dosyada “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları araştırılıyor.

Soruşturmanın özellikle mali boyutunun ortaya çıkarılması amacıyla şüpheliler ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal hareketleri incelemeye alındı.

Bu süreçte Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, soruşturmanın önemli dayanaklarından biri hâline geldi.

MASAK Şirketlerin Para Trafiğini İnceledi

MASAK raporunda soruşturma kapsamına alınan şirketlerin mali hareketlerine ilişkin çok sayıda tespitin bulunduğu bildirildi.

Rapora göre bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin biçimde yükseldiği tespit edildi.

Şirketlerde gerçekleştirilen bölünme ve devir işlemleri de inceleme kapsamına alındı.

Bazı şirketlerin bölünmesinin ardından yüksek sermayelerle yeni şirketlerin oluşturulduğu, yeni kurulan şirketlerin ise bölünmenin gerçekleştiği şirketlerden farklı şehirlerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Savcılık ve MASAK, bu işlemlerin mali hareketlerin izlenmesini zorlaştırmak amacıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.

Aktif Ticaret Olmadan Yüksek Sermaye Hareketleri

MASAK raporunda dikkat çekilen bir diğer noktanın bazı şirketlerin ticari faaliyetleri ile sermaye yapıları arasındaki farklılık olduğu belirtildi.

Bazı şirketlerde sermaye dışında önemli bir finansman kaynağı bulunmadığı ve aktif ticari faaliyetin sınırlı olmasına rağmen yüksek tutarlı mali işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu şirketlerde bulunan sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığına yönelik tespitlerin de raporda bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma makamları, şirketler arasındaki bu yapının finansal işlemlerin izlenmesini güçlendirmek amacıyla oluşturulup oluşturulmadığını araştırıyor.

Yüksek Miktardaki Nakit Girişleri Mercek Altında

Soruşturmanın üzerinde durduğu başlıklardan biri de şirket hesaplarındaki yüksek nakit sirkülasyonu oldu.

MASAK raporunda, bazı şirketlere ortakları tarafından kaynağının açıklanmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirilen yüksek miktarda nakit para yatırıldığı belirtildi.

Bu paraların daha sonra şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespitine yer verildi.

Şirketlerin önemli bölümünde çeşitli ödeme kuruluşlarından para transferlerinin gerçekleştirildiği de kaydedildi.

Hesaplara yatırılan yüksek tutarların daha sonra soruşturma kapsamında analiz edilen başka şirketlere aktarılması da incelenen finansal hareketler arasında bulunuyor.

Yurt Dışından Gelen Döviz Transferleri Araştırılıyor

MASAK’ın incelemelerinde yurt dışı kaynaklı bazı para transferlerinin de dikkat çektiği bildirildi.

Raporda, bazı şirketlerin ticari kayıtları ile banka hesaplarına gerçekleştirilen döviz transferleri arasında uyumsuzluk bulunduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerden gelen döviz cinsinden transferlerin kaynağı ve hangi ticari ilişkilere dayandığı araştırılıyor.

Bazı şirketlerin aldığı yüksek tutarlı vergi iadelerinin de finansal incelemenin bir parçası hâline getirildiği aktarıldı.

Savcılık, söz konusu para hareketlerinin birbirleriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sahte Fatura Şüphesi de Dosyada

Soruşturmanın ticari işlemler ayağında şirketlerin mal alım ve satım kayıtları da incelemeye alındı.

MASAK raporunda bazı tüzel kişiler arasında yüksek meblağlı mal alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu işlemlerin sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması ihtimali açısından dikkat çekici bulunduğu belirtildi.

Ancak bu tespitlerin soruşturma aşamasında olduğu ve şirketler ile şüphelilere yöneltilen suçlamaların kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmediği önem taşıyor.

33 Şirkete Ait 80 Adreste Arama Kararı

Soruşturmanın kapsamı yalnızca şüphelilerin ikamet adresleriyle sınırlı tutulmadı.

Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilere ait 43 adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şirkete ait toplam 80 adres de operasyon kapsamına alındı.

İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da bulunduğu 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla hem şüphelilerin yakalanması hem de mali soruşturma açısından önem taşıyabilecek belgelere ve dijital materyallere ulaşılması amaçlandı.

Soruşturmanın Mali Boyutu Yakından Takip Ediliyor

Alihan Kuriş’in yakalandığı yer ve yakalanma yöntemi operasyonun kamuoyunda en fazla dikkat çeken ayrıntılarından biri olurken, soruşturmanın ana ağırlığını şirketler ve finansal hareketlere ilişkin iddialar oluşturuyor.