Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in tutuklandığı suç örgütü soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 12 ilde 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si yakalandı. Soruşturma kapsamında 100 milyar TL'yi aşan para transferleri ve çok sayıda şirketin mali bağlantıları inceleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve beraberindekiler hakkında yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 28 ikamet ve 16 iş yeri olmak üzere toplam 44 adres hedef alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanırken 14 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Süleymancılar soruşturmasında 12 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltı kararları doğrultusunda 12 ilde operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik ekipleri, önceden belirlenen 28 konut ve 16 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken 14 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Türkiye'de olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son operasyon, Alihan Kuriş'in de tutuklandığı soruşturmanın önceki aşamalarında elde edilen bulguların ardından gerçekleştirildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında 100 milyar TL'lik para hareketleri

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve beraberindekiler hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketleri ele alındı. İncelemelerde 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma dosyasında şirketler arasındaki para transferleri ve mali ilişkiler üzerinde duruluyor.

Armine Giyim ve Ayakkabı Dünyası dahil 32 şirket incelendi

Mali incelemeler kapsamında soruşturmaya konu yapıyla ticari ve finansal bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket belirlendi. Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil'in de bulunduğu belirtildi.

İncelemelerin tekstil ve perakendenin yanı sıra inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim sektörlerini de kapsadığı aktarıldı. Şirketlerin mali hareketleri ve aralarındaki ticari ilişkiler soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önceki açıklamalarında soruşturmanın dini faaliyetlere değil, şüpheli mali işlemlere yönelik yürütüldüğünü ifade etmişti.

İlk operasyonda Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Ardından İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, yapının üst yönetimine ait mali ve idari hesapların yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. de yer aldı.

Bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen İsa A. ile Taner Ç. de ikinci dalgada gözaltına alınan isimler arasında gösterildi.

Üçüncü ve dördüncü dalgada şirketlere kayyum kararı

Soruşturmanın üçüncü aşamasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı süreçte 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.

Dördüncü dalga operasyonda ise 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 23 şirkete kayyum atandı. Böylece soruşturma kapsamında hakkında kayyum kararı verilen şirket sayısı, aktarılan üçüncü ve dördüncü dalga verilerine göre toplam 34'e ulaştı.

Soruşturma dosyasına, suç örgütü olduğu öne sürülen yapının seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddiaların da girdiği bildirildi.

Ankara merkezli son operasyonla birlikte 22 şüpheli daha gözaltına alınırken soruşturmanın mali ve adli boyutuna yönelik işlemler devam ediyor.