Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede idari ve adli süreçlerin etkinliğini en üst seviyeye çıkaracak bir adım attı.

Kamuoyuna duyurulan "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" ile mali suç şebekelerine karşı çember tamamen daraltılıyor. Yeni eylem planı kapsamında suçluların mal varlıklarına el koyma, müsadere ve önleyici tedbirlerin koordineli şekilde artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü genelgesinde yüksek riskli kategoride bulunan suçlar ve nakit kontrolü soruşturmalarının yanı sıra, aklama suçunun işlendiğine dair en ufak izlenim veren hallerde de öncelikli olarak adli süreçler başlatılacak.

Karmaşık Vakalar Yıldırım Hızıyla Analiz Edilecek

Yeni dönemde finansal güvenliği tehdit eden karmaşık şüpheli işlem bildirimleri (ŞİB), MASAK tarafından öncelikli ve detaylı bir analize tabi tutulacak. Yargı organlarından gelen adli taleplerin en kısa sürede yanıtlanması sağlanırken, MASAK tarafından hazırlanan suç gelirleri raporlarının hukuki akıbeti de ilgili kurumların desteğiyle sistematik olarak izlenecek.

Ayrıca, finansman unsuru barındıran tüm terörizm vakalarında, ana suç soruşturmasına ek olarak eş zamanlı bir "terörizmin finansmanı" soruşturmasının açılması yasal bir zorunluluk haline getirilecek.

Şirketlerin Pay Defterleri Dijital Altyapıya Taşınıyor

Mali suçların gizlenmesini engellemek adına ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden çekilecek ilave verilerle güçlendirilecek. Bu kapsamda en dikkat çeken adımlardan biri pay defterlerine yönelik oldu. Şirketlerin pay defterlerini elektronik ortamda tutma zorunluluğunun kapsamı genişletilmekle kalınmayacak, geçmişe dönük tüm eski kayıtların da tamamen elektronik ortama aktarılması zorunlu kılınacak.

Gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı veya yanıltıcı beyanların önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az 6 aylık periyotlarla ortak denetimler gerçekleştirecek. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan bir uyumsuzluk yakalandığı an, veriler doğrudan MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına paslanarak mükellef acil denetim programına alınacak.

Dev Kurumların Katılımıyla Yeni Çalışma Grupları Kuruluyor

Strateji belgesinin sahada eksiksiz uygulanabilmesi amacıyla, MASAK koordinatörlüğünde çok sayıda bakanlık ve stratejik kurumun katılımıyla devasa bir operasyonel ağ kuruluyor. Yeni alt çalışma gruplarında Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) teknik uzmanları yer alacak.

Operasyonel etkililiği artırmak adına kurulacak Vaka Alt Çalışma Grubu ve Mevzuat Alt Çalışma Grubu'nun yanı sıra Kırılganlık ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grupları da aktif mesai yapacak. En az üç ayda bir düzenli toplanacak olan ana çalışma grupları; stratejik hedeflerin gerçekleşme durumunu, sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı makamına raporlayacak. Alınan kararlar öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nda masaya yatırılacak.