Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Çapkanlar suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 5 milyar lirayı aşan suç gelirinin kripto varlıklar ve soğuk cüzdanlar üzerinden aklandığı tespit edilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Çapkanlar Suç Örgütüne Yönelik Operasyon Düzenlendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çapkanlar suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada, örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı olarak düzenlendi.

MASAK ve Bilirkişi Raporları İncelendi

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporları ile MASAK yığın mali veri analizleri ve kripto varlık ile elektronik para kuruluşlarından elde edilen bilgiler ayrıntılı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının belirlenemediği ve banka hesaplarındaki transferlerin şüphelilerin gelir düzeyleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

5 Milyar Lirayı Aşan Para Trafiği Belirlendi

Soruşturma dosyasına göre yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların belirli dönemlerde şüphelilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Bu hesaplarda toplanan paraların daha sonra kripto varlık platformları ve elektronik para kuruluşları üzerinden farklı hesaplara yönlendirildiği, ardından da soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği tespit edildi.

İncelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 liralık suç gelirinin bu yöntemle aklandığı değerlendirildi.

24 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Dijital Materyaller ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyon kapsamında ayrıca yarım kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile mali verilerin inceleme altına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin bağlantılarının araştırılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.